证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-006 （三）资金来源 上海亚虹模具股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在确保 不影响公司正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置自有 资金委托理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产 品。 （二）委托理财金额 委托理财最高额度不超过人民币 2 亿元，额度内资金可以循环滚动使用。 投资种类：结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议和第五届监 事会第六次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议 案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 ...

本次变更会计政策系根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需 提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-008 上海亚虹模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定进行的合理变更，符合 《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司就中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作 履职情况进行了评估，认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2 ...

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海亚虹模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-007 上海亚虹模具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事威震峰、柯莉拉、欧阳生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海亚虹模具股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对上海亚虹管理层编制的汇总表发表专项 审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审 计程序,以 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-001 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先 生及其一致行动人谢悦先生，与公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下 简称"宁生集团"）于 2023 年 10 月 17 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。协议中约定：（1）无论何种情况，谢亚明、谢悦承诺将 通过转让、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与宁生集团保持至少 7.00%以上的差距，以维护宁生集团对目标公司的控制权，且谢亚明、谢悦承诺 不以任何方式谋求目标公司控制权；（2）谢亚明、谢悦将通过包括但不限于大宗 交易、集中竞价、协议转让等方式进行转让，以促使在 2024 年 12 月 31 日前实 现宁生集团将其所持有的目标公司股票份额超越至谢亚明、谢悦之上。 | 股东名称 | 股 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-036 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，谢亚明先生持有上海亚虹模具股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售流通股 36,633,000 股，占公司总股本的 26.17%。谢亚明先 生的一致行动人谢悦先生持有公司无限售流通股 7,880,000 股，占公司总股本的 5.63%。二人合计持有公司无限售条件流通股 44,513,000 股，占公司总股本的 31.80% 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 24 日披露了《上海亚虹模具股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-030）。谢亚明先生拟于 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日期间，通过大宗交易及集中竞价方式减持其持有 的公司股份不超过 4,200,000 股，即合计减持不超过公司总 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-035 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告 1、公司分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 12 月 10 日披露了《上海亚虹模具股 份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-030）、《上 海亚虹模具股份有限公司关于持股 5%以上股东股份变动达到 1%的提示性公告》（公告 编号：2024-034）。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕。 2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范 性文件规定的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先生履行减持计划，不触及要约收购，不会 ...