圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： | 3.《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.《关于公司 | 2023 | 年度内部控制制度声明书的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 5.《关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 6.《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | 7.《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | 8.《关 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-012 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 客户情况：2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2024 年 12 月 3 ...

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年度报告审计工作中履行的监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 财务情况：信永中和 2023 年度业务收 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-007 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表审核意见如下：公司 2024 年度日常关联交易及公司 2025 年度预计的日常关 联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提 交公司董事会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形 成依 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-015 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深入践 行以"投资者为本"的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称 "公司"）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司开展了"提质增效重回报"专项行动。 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施和效果评估情况报告如下： 公司坚持长期稳定的分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。2022 年度 派发现金红利 6500 万元，现金分红比例为 52.9%；2023 年度派发现金红利 8000 万 元，现金分红比例为 57.72%，现金分红金额 ...

目 录 | 报告前言 | | 优化治理 | | 绿色低碳 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 永续发展 | | 环保先行 | | | 关于本报告 | 01 | 完善公司治理 | 25 | 应对气候变化 | 35 | | 董事长致辞 | 03 | 维护投资者关系 | 28 | 严守环境合规 | 38 | | 走进圣晖集成 | | 强化合规管理 | 29 | 资源高效利用 | 45 | | 可持续发展管理 | | 坚守商业道德 | 30 | 生物多样性保护 | 46 | 多元成长 稳健致远 69 76 79 平等与多元化雇佣 员工发展与成长 职业健康与安全 点亮希望 传递温暖 社会公益 85 2024 年度 可持续发展报告 品质赋能 共创价值 | 研发创新管理 | 49 | | --- | --- | | 数据安全与客户隐私保护 | 55 | | 打造品质工程 | 57 | | 保障客户权益 | 62 | | 维护供应链安全 | 62 | 报告附录 | 指标索引 | 87 | | --- | --- | | 意见反馈 | 88 | 报告前言 关于本报告 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-014 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情 况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度高 级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议， 认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经 营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的 情形。具体如下： 1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地 区薪酬水平制定； 2、有关高级管理 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | 信 永 中 和 合 社 临 寓 含 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SUAA1B0022 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣 ...

索引 页码 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集团股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信 永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 下 ・ | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集 ...