证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-021 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 （五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-016 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向控股子公司 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"马来西亚 Acter"）提供 200 万美元（折合人民币约 1,439.56 万元）的财务资助。额度使用 有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。上述财务资助的方式以有息借款的 方式提供，借款期限不超过 12 个月，以实际贷款发放日起算为准，利率待实际 动用时决定，不低于同期境内同业拆放参考利率。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需 求，公司拟向马来西亚 Acter 提供 200 万美元（折合人民币约 1,439.56 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责 情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于公司董事会审计委员会 | 年度履职情况报 | 2022 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2.《关于公司 | 年度内部控制评价报告的议案》 | 2022 | | | | | | | 第二届审 | 3.《关于公司 | 年度内部控制制度声明书的议案》 | 2022 | | | | | | 计委员会 | 年 | 4.《关于公司 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | 2023 | 4 | 2022 | 1 | | 第三次会 | 月 | 日 | 5.《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》 | 7 | 2022 | | | 议 | 6.《关于公司 | 年度财务预算报告的议案》 | 2023 | | | | | | 7. ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-020 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-018 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金 管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额及期限：不超过人民币 30,000 万元（包含本数），额度自第二 届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"圣晖集成"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构东吴证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项 无需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾海兰女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学 历，中国注册会计师。曾任昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司财务经理；杭 州之星汽车有限公司、杭州东星行汽车维修有限公司财务行政经理；昆山华恒焊 接设备股份有限公司财务总监；上海秦森园林 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施康先生：1965年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团 委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学实业总公司总 经理助理；江苏大学汽车工程学院汽车教研室专业教师；江苏大学工商管理学院 办公室主任；江苏大学财经学院党委副书记、副院长；江苏大学出版社、杂志社 副 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年预计担保总额度的核查意见 根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按 照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。 其中，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公 司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用；被担保方资 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对圣晖集成 2024 年预计担保总额度事项进行了核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表 范围内 ...

报告前言 关于本报告 董事长致辞 01 03 01 05 探寻发展之路 | 01 | | | | --- | --- | --- | | PART | | | | 高效运营，夯实治理基石 | 19 | | | 21 | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者关系 | 27 | 合规风险管理 | | 29 | 恪守商业道德 | 30 | | 强化信息安全 | | | | 02 | | | | PART | | | 03PART 研发与创新 品质工程 维护客户权益 加强供应链建设 提升服务，推进品质工程 43 46 49 50 41 04PART 以人为本，奠定发展基石 平等与多元化雇佣 员工培训与发展 员工权益保护 职业健康与安全 55 57 61 63 53 员工帮扶与关爱 70 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 05PART 不忘初心，践行企业责任 75 81 报告附录 应对气候变化 环境与能源管理 规范污染物排放 绿色运营 低碳建设，助力持续发展 CONTENTS 31 关于圣晖集成 05 可持续发展管理 15 公益活动 77 海外履责 79 指标索引 81 意见反馈 82 报告前言 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-011 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：预估总价人民币 215,612,900.00 元（含 9%增值税），最终金额 按实际发生数量进行结算。 合同生效条件：自合同双方签字盖章后正式生效。 合同履行期限：根据合约或订单的约定执行。 对上市公司当期业绩的影响：此次日常经营合同的签订，有利于圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的业务发展，可 以对公司业绩产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不 会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 1 ...