证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-020 税友软件集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | ...

2024年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会 工作细则》的有关规定，现将税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 税友软件集团股份有限公司 2024 年，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 葛晓萍女士、孙林先生，非独立董事陈欢先生，其中主任委员由会计专业人士葛 晓萍女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。 公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如 下： | | 召开日期 | | | | 审议事项 审议并通过《2023 年年度内部审计报告》； | 决议情况 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-023 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司2024年年度报告并将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2 ...

税友软件集团股份有限公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，公司对天健 2024 年年度履职情况进行了评估，认为天 健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5260 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的税友股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解税友股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

税友软件集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-022 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会 议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 9 日 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-017 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2024 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-016 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过公司《2024 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-019 税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，税 友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 112,578,793.11 元，母公司报表期末可供分配利润为人民币 244,52 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,945,333,994.47, representing a year-on-year increase of 6.38% compared to ¥1,828,708,112.74 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥112,578,793.11, a significant increase of 35.01% from ¥83,385,472.17 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,168,710.87, up 35.65% from ¥60,576,016.72 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥273,781,325.55, reflecting a 12.12% increase from ¥244,175,990.09 in 2023[24] - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥4,148,568,542.66, which is a 7.72% increase from ¥3,851,262,984.17 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,493,675,644.05, showing a 2.34% increase from ¥2,436,764,275.28 in 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.28, an increase of 33.33% compared to the same period last year[25] - The diluted earnings per share for 2024 is CNY 0.28, reflecting a growth of 40% year-over-year[26] - The weighted average return on equity for 2024 is 4.57%, an increase of 1.15 percentage points compared to the previous year[25] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.00 per 10 shares, totaling ¥81,352,650.00, subject to approval at the 2024 annual general meeting[7] - The cash dividend amount (including tax) is CNY 81,352,650.00, which accounts for 72.26% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements of CNY 112,578,793.11[165] - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three accounting years is CNY 243,903,275.00, with an average annual net profit of CNY 113,288,164.34, resulting in a cash dividend ratio of 215.29%[167] - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 20% of the distributable profit should be distributed as cash dividends if conditions are met[159] - The company’s cash dividend policy allows for a minimum of 80% cash dividends for mature companies without significant capital expenditure plans[160] Business Growth and Strategy - The company has maintained a consistent growth trajectory in both revenue and profit, indicating a positive outlook for future performance[24] - The company has achieved significant growth in its digital finance and tax business, contributing to revenue and profit growth[25] - The company has optimized its cost structure, leading to improved operational efficiency in its digital government business[25] - The company is focused on digital transformation for small and medium enterprises and tax service institutions through its "Yiqiying" digital tax platform[66] - The company aims to transition the financial and tax service industry from a labor-intensive model to an intelligent-driven model, enhancing service efficiency and value[73] User Engagement and Market Expansion - Active enterprise users on the platform reached 10.7 million, a growth of 30.5% from the beginning of the year[43] - The number of paid enterprise users increased to 7.07 million, reflecting a growth of 24.5% year-on-year[44] - The company plans to maintain a growth of over 1 million paid users on the AIBM ecosystem platform, enhancing user engagement through optimized service delivery[121] - Market expansion plans include entering two new regions, which are projected to increase market share by 5%[138] Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to CNY 480 million, a slight decrease of 0.96% from the previous year[91] - The company reported a total R&D investment of ¥531,292,040.92, accounting for 27.31% of total revenue, with capitalized R&D representing 9.68%[102] - The number of R&D personnel is 1,166, making up 20.73% of the total workforce[104] - The company has established a training program to enhance employee skills and development, utilizing a mix of online and offline training methods[156] Governance and Compliance - The company has maintained a strict information disclosure process, ensuring transparency and compliance with legal requirements to protect shareholder rights[135] - The supervisory board, consisting of 3 members, effectively monitors the company's operations and compliance with laws and regulations[134] - The company emphasizes investor relations management, providing multiple channels for communication and feedback to enhance investor satisfaction[135] - The company has established a comprehensive governance structure, including a "1+3+N" system to ensure effective decision-making and compliance with regulations[133] Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested CNY 563,700 in environmental protection during the reporting period[175] - The company actively implements energy-saving and emission-reduction measures, integrating these concepts into daily management operations[176] - The company achieved a total investment of 85.42 million CNY in social responsibility projects, benefiting 997 individuals[180] - The company donated 80.78 million CNY for purchasing New Year gift boxes to support local economic development in Painan County[182] Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10] - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[8] Strategic Vision - The strategic vision focuses on creating a high-value digital tax service era, leveraging data value development and AI technology[117] - The company aims to build an AI-driven financial service platform, enhancing operational efficiency and compliance management through integrated applications[119] - The company is targeting key industries to expand its customer base, aiming for high ROI commercial intelligence solutions and rapid product-market fit completion[124]