证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-020 浙江万丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新围路 396 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-016 浙江万丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<浙江万丰化工股份有限公 司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合 公司本次发行上市的实际情况，现拟对《浙江万丰化工股份有限公司章程》部 分条款进行修订如下： | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 | | --- | --- | | 券或其他证券及上市方案； | 券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者 | （七）拟订公司重大收购、回购本 ...

立 億 30 64 浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让邢分于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 品码:沪24ZV5JSOZ 报告 为了更好地理解万丰股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10364 号 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 ...

浙江万丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）符合《管理办法》第六条所规定的独立性要求； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董 ...

证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-008 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）现金管理投资品种 公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品。 3、审议程序：2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届 监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年年末可供分配利润为 234,339,989.09 元，2023 年度实现归属于公司 股东的净利润为 40,452,349.30 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为 241,905,223.03 元。经公司董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-013 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要 经营数据披露如下： | | | 年 月 2023 1-12 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | | 分散染料 | 9,243.14 | 9,092.56 | 431,368,469.00 | | 滤饼 | 5,551.00 | 674.14 | 69,503,245.59 | | 合计 | 14,794.14 | 9,766.70 | 500,871,714.59 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | 主要产品 | 2023 | 年度平均售 | ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-011 浙江万丰化工股份有限公司 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）经公司董事会薪酬与考核 委员会审核，公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届 监事会第七次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》。《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则 结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原 则如下： （1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董 事和监事不领取董事、监事报酬； （2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或 劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另 行发放董事、监事报酬； （3）公司向独 ...

二、董事会审计委员会召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2023/3/26 | 1、《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》 | | 委员第一次会议 | | 2、《关于批准报出公司2020年度、2021年度、2022 | | | | 年度经审计财务报告的议案》 | | 第二届董事会审计 | 2023/4/9 | 1、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议 | | 委员会第二次会议 | | 案》 | | | | 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 6、《关于批准报出2023年第一季度未经审计财务数 | | | | 据的议案》 | | 第二届董 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文 件，以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 浙江万丰化工股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 ...