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万丰股份:2023年度内部控制审计报告
2024-04-22 10:53
内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10362 号 浙江万丰化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.na) 所出身 台 (http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称万丰股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万丰股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...
万丰股份:第二届董事会第九次会议决议公告
2024-04-22 10:53
证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-005 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 20 日(星期六)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 5 人)。 会议由董事长俞杏英主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...
万丰股份:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-22 10:53
(一)资质条件 浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人 2023 年度业务收入总额(经审计):500,100 万元 2023 年度审计业务收入(经审计):351,600 万元 2023 年度证券业务收入(经审计):176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数:671 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会第四次会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案经 2022 年年度股东大会审议通 过。 ...
万丰股份:浙江万丰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-04-22 10:53
浙江万丰化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; (五)能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好 的社会声誉和执业质量记录,近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚; 第一条 为进一步规范浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")选 聘会计师事务所相关行为(含续聘、改聘会计师事务所,下同),切实维护股东 利益,提高审计工作和财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江万丰化工股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章 ...
万丰股份:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江万丰化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-04-22 10:53
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.orv.cn)"就行本能 台 (http://a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江万丰化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10363号 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 浙江万丰化工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 我们接受委托,对后附的浙江万丰化工股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 ...
万丰股份:浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则
2024-04-22 10:53
浙江万丰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责权限,规范董事会组织、董事行为及操作规则,充分发挥董事会的作用,督 促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)等法 律法规、规范性文件,以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,特制订本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会,董事会受股东大会的委托,负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责,在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 (二)执行股东大会的决议; 第三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独 ...
万丰股份:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-22 10:53
证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-021 浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规 范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,浙江万丰化工股份有限 公司(以下简称"公司")就2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 27 日印发的《关于同意浙江 万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]669 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股 3,338 万股,发行 价格 14.58 元/股,募集资金总额为人民币 48,668.04 万元,扣除发行费用(不 含税)人民币 6,609.05 万元,募集资金净额为 ...
万丰股份:独立董事2023年度述职报告(张春梅)
2024-04-22 10:53
浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告(张春梅) 作为浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,本着客观、 公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张春梅女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注 册会计师协会非执业会员。1992年月至1993年6月任郑州热电厂助理会计;1993年6 月至2000年2月任安永华明会计师事务所上海分所税务经理;2000年2月至2002年10 月任康柏电脑华东分公司财务经理;2002年10月至2003年3月任中国网通上海分 ...
万丰股份:关于2024年度申请银行授信额度的公告
2024-04-22 10:53
一、申请银行授信额度的基本情况 为保证公司及子公司正常经营及持续发展的需要,公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》,公司及子公司拟在 2024 年度向银行申请 不超过 5 亿元的综合授信额度。该授信额度在授信期限内可循环使用,具体融资 以实际发生为准。 授信类型包括但不限于:流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、融资租赁等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次授信额度:浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 预计 2024 年向银行申请授信总额不超过人民币 5 亿元(含本数)。 审议情况:2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事 会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。本次事 项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-01 ...
万丰股份:2023年内部控制评价报告
2024-04-22 10:53
公司代码:603172 公司简称:万丰股份 浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...