证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-045 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路 398 号二楼会议 室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 （3）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第七条 提名委员会的委员由董事长 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 1 （一）根据法律、行政法规和其它有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件 及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福 斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 1 第八条 委员连续三次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 审计委员会的职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-042 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换杭州福斯达深冷装 备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。民生证券为公司首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，原委派刘向涛先生和张兴先生担任公 司的持续督导保荐代表人履行持续督导职责。现刘向涛先生因个人工作变动原 因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 民生证券委派张键先生（简历详见附件）接替刘向涛先生担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次持续督导保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代 表人为张兴先生和张键先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对于刘向涛先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 主要内容介绍 | 问题 1：你好，公司 IPO 募集的项目今年投入生产后， | | --- | --- | | | 预计今年能贡献多少产值？22 年订单现在交付了多少？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司募投项目"年产 15 | | | 套大型深冷装备智能制造项目"于今年 1 月投产，2023 年 | | | 上半年度实现收益 1,907.88 万元。公司项目中大中型成套设 | | | 备占比较大，大中型成套设备项目具有合同金额较大、工艺系 | | | 统多且项目周期长的特点，项目周期通常为 1 年以上。公司坚 | | | 定"质量为企业生命"的发展理念，坚持"德式品质"，全 | | | 力保障项目高质量交付，目前公司订单正在顺利推进。 | | | 问题 2：董事长你好，公司会自己平常关注二级市场 | | | 吗？有什么看法，对于公司的价值有没有一个目标或者计划。 | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，始终坚 | | | 持聚焦主业、扎实做好业绩。但同时我们也注意到，二级市场 | | | ...

Group 1: Financial Performance - The company’s IPO project "Annual Production of 15 Sets of Large Deep Cooling Equipment" started production in January 2023, generating revenue of CNY 19.0788 million in the first half of 2023 [3] - The company’s new orders from January to August 2023 increased by 24% year-on-year, indicating a positive outlook for annual new orders [4] - The company had a total order volume of CNY 3.8 billion last year, with varying project implementation cycles depending on project specifics and customer needs [5] Group 2: Market Strategy and Competitiveness - The company focuses on core business and aims to enhance value management and delivery to provide long-term returns to investors [3] - The company is considering extending its operations into the gas sector, prioritizing domestic projects while also evaluating potential acquisitions of overseas gas operations [4] - The company maintains a competitive edge in various technical fields, particularly in the air separation equipment sector, achieving oxygen purity levels of 99.9999% [4] Group 3: Operational Insights - The company acknowledges the seasonal fluctuations in its business performance due to the nature of large equipment projects, which can significantly impact monthly or quarterly results [5] - The implementation cycle for small standardized projects is approximately 9 months, while larger projects typically exceed one year [5] - The company is committed to high-quality project delivery, adhering to the principle that "quality is the life of the enterprise" [5][6]

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-041 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 stock@fortune-gas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 安信基金、工银瑞信、国联安基金、华创证券、华泰证券、汇添 富、玖鹏资产、千合资本、上海递归私募基金、万家基金、阳光 资管、长江资管、浙商证券、中信建投 时间 2023年10月27日10:00-10:40 地点 电话会议形式 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥553,730,760.76, representing a year-over-year increase of 14.18%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.11% to ¥48,239,636.85 in Q3 2023[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,213,925.08, down 22.82% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,501,599,481.15, an increase of approximately 18.06% compared to ¥1,271,541,246.54 in the same period of 2022[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥143,310,174.52, representing a growth of 28.06% compared to ¥111,948,243.44 in the same period of 2022[23] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.92, slightly down from ¥0.93 in the same period of 2022[24] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥149,526,192.07, reflecting a significant increase of 128.65%[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥1,743,810,697.62, an increase of 44.00% from ¥1,211,087,520.55 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥149,526,192.07, a significant increase from ¥65,395,931.60 in Q3 2022, representing a growth of approximately 128.5%[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥699,699,931.41, up from ¥120,113,931.83 at the end of Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 482.5%[28] - The company has maintained a healthy liquidity position, with current assets significantly exceeding current liabilities, ensuring operational stability[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,096,891,065.59, marking a 40.87% increase from the end of the previous year[6] - Total current liabilities decreased slightly to CNY 2,200,000,000.00 from CNY 2,300,000,000.00, indicating a reduction of about 4%[19] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,691,913,007.94, compared to ¥2,285,246,715.40 at the end of the same period in 2022[20] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,404,978,057.65, significantly increasing from ¥623,029,997.08 in the previous year[20] Shareholder Information - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.30, a decrease of 36.17% due to the dilution effect from the issuance of 40 million new shares[6][10] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,672, with the largest shareholder holding 59.82% of the shares[13] Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with ongoing investments in new technologies and products to enhance market competitiveness[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥68,550,246.84, up 15.00% from ¥59,427,942.39 in the same period of 2022[22] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10] - The management provided a positive outlook for the next quarter, anticipating continued growth driven by increased demand and market expansion efforts[15] - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming quarters[15]