浙江德创环保科技股份有限公司 全体董事、监事和高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定的相关要求,作为公司的董事和高级管理人员，我们 对公司 2023 年半年度报告发表如下书面确认意见: 1、公司严格按照各项财务制度规范运作,公司《2023 年半年度 报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状 况和经营成果等事项。 2、我们保证公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准 确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。 （下接签字页） | | | 年 月 日 [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司监事关于公司《2023 年半年度报告》的书面确认意见之签字页] 全体监事签署： 黄小根 陆越刚 言莉莉 年 月 日 [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事关于公司《2023 年半年度报告》的书面确认意见之签字页] 全体董事签署： [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司高级管理人员关于公 司《202 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-047 浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年半年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2023 年 1-6 月份）公司新增订单情况 报告期内，公司新增订单金额为 45,908.73 万元，按公司业务板块划分如下： 2023 年 8 月 30 日 2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单 1,741.16 万元； 3、其他类待执行订单 124.37 万元。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 1、大气治理类订单新增 44,268.88 万元； 2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增 1,639.85 万元。 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末（2023 年 6 月 30 日），公司在手待执行订单金额共计 86,398.99 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类待执行订单 84,533.46 万元； ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－045 浙江德创环保科技股份有限公司 关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将向控股子公司浙江德 创钠电新能源有限公司（以下简称"德创钠电"）提供2,200万元借款额度，借 款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内 可滚动使用。 公司关联方公司常务副总经理陈彬先生、董事会秘书沈鑫先生分别持有德创 钠电6%、4%股权，将分别向德创钠电提供240万元、160万元借款额度，借 款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内 可滚动使用。 一、关联交易基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交股 东大会审议。 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本 次关联交易事项 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 公司党建工作的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章 程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原浙江德创环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江德创环保科 技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。 公 司 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 91330600779389434M。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 2 月 7 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江德创环保科技股份有 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－042 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《2023 年半年度报告》及摘要。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话 方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、减少注册资本 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-044 浙江德创环保科技股份有限公司 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，已获授 但尚未解除限售的限制性股票共 8.00 万股由公司以授予价格进行回购注销。公 司已于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购 注销登记手续，公司股份总数由 208,870,000 股减少至 208,790,000 股。经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 208,870,000 元减少 至人民币 208,790,000 元。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《2022 年限制性股 ...

一、关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《上市公司独立董事规则》等有关规定和要求，作为 浙江德创环保科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们已认真审阅 了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第四届董事会第 十七次会议有关内容发表独立意见如下： 独立董事签字： 季根忠： 吕岩： 李俊华： 年 月 日 公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果， 我们全体独立董事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 二、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 公司向控股子公司德创钠电提供借款是为了满足德创钠电日常经营的资金 需求，公司向其提供借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，未发现无法 收回的风险。本次关联交易由公司与关联方按持股比例同比例提供借款 ...

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到独立董事李俊华先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李俊华先生 申请辞去公司独立董事职务，以及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 和战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事李俊华先生向董事 会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员。同意免去李俊华先生薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，由独立董事 季根忠先生担任薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事吕岩女士担任提名委员 会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日开始至公司第四 届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-046 浙江德创环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们 作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就拟提 交公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，是为了满足德创钠电日常经 营需求，支持其业务进一步发展，具有必要性和合理性。本次关联交易借款利率 按中国人民银行同期贷款利率收取利息，其交易定价方式和定价依据客观、公允， 未发现损害中小股东利益的行为和情况，不会影响公司持续经营能力。同意该议 案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 季根忠： 吕岩： 李俊华： 年 月 日 独立董事签字： ...

目 录 | | | | 二、附件 | ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | （一）注册资本及实收股本减少情况明细表 ………………………第 | 3 | 页 | | | （二）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 4 | 页 | | | （三）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 5—6 | 页 | | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 7 | 页 | | | （五）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 8 | 页 | | | （六）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 9—10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕450 号 浙江德创环保科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 6 月 30 日止减少注册资本及实收 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的 验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公 ...