浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人季根忠,已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份 有限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职)问题的意见》的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-029 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-027 浙江德创环保科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：首次授予回购注销数量 185.4 万股。预留授予回购 注销数量 66 万股，共计 251.4 万股。 限制性股票回购价格：因 2023 年度公司层面业绩考核不达标或激励对象 被提名为监事或激励对象被动离职而回购的限制性股票，回购价格为 9.2 元/股加 上中国人民银行同期存款利息；因激励对象主动离职而回购的限制性股票，回购 价格为 9.2 元/股。 浙江德创环保科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年度 公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》" ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江德创环保科技股份有限公司董事会,现提名陈显明为 浙江德创环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德创环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江德创环保 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-028 浙江德创环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 浙江德创环保科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年度公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期解除限售条 件未成就，还因公司 2 名激励对象被提名为监事，3 名激励对象被动离职，4 名 激励对象主动离职不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 251.4 万股限制性股票。 具体内容详见上海证券交易 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吕岩，已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份有 限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; 浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江德创环保科技股份有限公司董事会,现提名吕岩为浙 江德创环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德创环保科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江德创环保 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件。具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈显明,已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份 有限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); | (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 | | --- | | 昆皓白娃收等初则》及公司章程有关独工重等任职资格和余件的相 | | 关规定; | | / m) 中 + 中 中 中 中 央 中 央 用 共 + 广 > > 中 > | | 八阳十七月（窗）休日报华 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 致：浙江德创环保科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江德创环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"德创环保"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江德创环保科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就德创环保本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到德创 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－025 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 3 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以 邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 监事会同意提名李浙飞女士和包飞华先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人 ...