公司代码：603182 公司简称：嘉华股份 山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-012 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-004 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025- 003 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-005 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 上述利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会，在满足中期分红条件情况下制定 2025 年中期利润分配方 案并在规定期限内实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 416,829,879.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、本次授权事项具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—80 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 | 81—84 页 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"、"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导工作的保荐机构，持续督导期为自证券上市之日起的 当年剩余时间及其后两个完整会计年度，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已 届满。 国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，出具本持续督导 保荐总结报告书，具体情况如下： | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | | 证券代码 | 603182 | | 上市时间 | 2022 年 9 月 9 日 | | 注册资本 | 16,455.00 万元 | | 注册地址 | 山东莘县鸿图街 号 19 | | 办公地址 | 山东莘县鸿图街 19 号 | | 法定代表人 | 李广庆 | | 董事会秘书 | 田丰 | | 联系电话 | 0635-29 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………… 第 13 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………… 第 14 页 （三）注册会计师证书复印件 ……………………………第 15-16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4-161 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为嘉华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 嘉华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | | 第 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 | ……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第 | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-159 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...