关于山东嘉华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 吕梁皇 ： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 三、 附件………………………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件………………………………………………… 第 5 页 (三) 注册会计师证书复印件…………………………………………… 第 6-7 页 我们接受委托,审计了山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称嘉华股份 公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权 利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张章，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋云峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，曾任青岛丽晶大酒店有限公司会计、正大集团农牧企业中国区财会总 部审计经理、制度总监、福喜（威海）农牧发展有限公司财务总监、山东铭基中 慧食品有限公司财务总监、青岛正悦投资开发有限公司财务总监，现任正大能源 发展（中国）有限公司副总经理、正大能源（云南）发展有限公司财务总监、山 东中世天然气有限公司财务总监、烟台新奥中世能源发展有限公司董事。2 ...

经核查独立董事陈洁女士、张章先生、张辉玉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为在任独立董事在各方 面均独立于上市公司，满足《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 上海证券交易所业务规则对于独立董事独立性的相关要求。 山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山东嘉华生物 科技股份有限公司章程》的规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对在任独立董事独立性情况进行了自查评估，并出具专项意 见如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人认真履行独立董事 职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行了认真 审查，就年度审计工作初步结果与审计机构进行讨论分析，并在独立、客观、审 慎的前提下提出建议，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华欲飞，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，曾任无锡轻工业学院助教、讲师，现任江南大学教授。2020 年 11 月 至 2024 年 12 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 年度履职概况 （ ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈洁，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、 教授职称。1994 年 3 月至今，历任江南大学助教、讲师、副教授，现为教授、 博士生导师。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）关联交易情况 本人 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作 用。本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异 议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 本人分别在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会中担任相应 职务，本人任期内，公司审计委员会召开了 1 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.6600 yuan, a decrease of 1.49% compared to 0.6700 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 14.88 billion yuan, down 12.21% from 16.95 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 1.09 billion yuan, a slight decrease of 0.91% from 1.1 billion yuan in 2023 [1] - The net asset return rate is not reported for 2024, while it was 11.09% in 2023, indicating a significant decline [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 35.25 million shares, accounting for 37.88% of the circulating shares, with an increase of 887,300 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Shandong Haige Investment Management Co., holds 7.83 million shares, representing 8.42% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Hanghua, holds 7.64 million shares, representing 8.21% of the total share capital, with an increase of 1.29 million shares [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 1.0 yuan per share (including tax) [3]

嘉华股份（603182）公告，2024年营业收入14.88亿元，同比下降12.17%。归属于上市公司股东的净利 润1.09亿元，同比下降0.91%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)，合计拟派发现金红利 1645.5万元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08%。 ...