独立董事候选人声明与承诺 本人张辉玉，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董 事会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名陈洁女士为山东嘉华 生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名张章先生为山东嘉华 生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：嘉华股份 证券代码：603182 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | 类别 | □ | 新闻发布会 £路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过线上方式参与公司 2024 投资者 | 年第三季度业绩说明会的 | | | | | | | 时间 | 2024 | 年 12 月 4 日（周三） 9:00-10:00 | | | 地点 | （网址 | 上海证券交易所上证路演中心 :http://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | | ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-042 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 理财金额 | 赎回本金 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.91 | 二、最近十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024年2月6日 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024- 041 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成 ...

文 名 中 三 用 三 出 一 北京市京师(青岛) 律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 实际控制人增持公司股份 之 法律意见书 地址:山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦14层 电话:0532-85953988 传真:0532-85953977 网址：http://www.jingsh.com 二〇二四年十月 北京市京师(青岛)律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 实际控制人增持公司股份 之 京 市 京 师 ( 斉 品 )津 师 事 务 所 ING JINGSH LAW FIRM OINGDAQ OFFICE 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对此承担相应法律责任。 2、本所仅就与本次增持有关的法律问题发表法律意见,并不对有关会计、 审计等非法律专业事项发表意见,也不对本次增持所涉及的标的股票价值发表意 见。 法律意见书 【2024】京青意字第032号 致:山东嘉华生物科技股份有限公司 北京市京师(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东嘉华生物科 技股份有限公司 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-040 本次增持计划实施前，高泽林先生直接持有公司股份6,939,100股，占公司 总股本的4.22%。 高泽林先生在本次增持计划披露日之前十二个月内曾披露过增持计划并已 实施完毕，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关 于部分实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号： 1 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于部分实际控制人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 20 日披露了《关于部分实际控制人增持股份及增持计划的公告》 （公告编号：2024-034）,公司实际控制人之一高泽林先生拟自 2024 年 9 月 18 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式增持公 司 A 股社会公众股份（以下简称"公司股份"），首次及后 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-039 山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年前三季度主要经营数据公告如下： | 项目 | 金额 | 比例（%） | | --- | --- | --- | | 大豆蛋白 | 65,781.18 | 59.62 | | 大豆油 | 20,393.94 | 18.48 | | 大豆膳食纤维 | 8,134.41 | 7.37 | | 低温食用豆粕 | 4,789.97 | 4.34 | | 蒸汽 | 5,466.41 | 4.96 | | 电力 | 2,553.41 | 2.32 | | 副产品 | 3,208.72 | 2.91 | | 合计 | 110,328.04 | 100.00 | 三、按销售区域分类的销售情况 单 ...