上海汇得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 三、各项议案内容 四、听取《2023年度独立董事述职报告》。 证券代码：SH603192 第 1 页 证券代码：603192 2024 年 5 月 13 日 汇得科技 2023 年年度股东大会会议资料 一、 公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、 公司 2023 年年度股东大会会议议程 1、审议《2023年度董事会工作报告》； 2、审议《2023年度监事会工作报告》； 3、审议《2023年度财务决算报告》； 4、审议《2023年度利润分配预案》； 5、审议《<2023年年度报告>及摘要》； 6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》； 7、审议《关于公司2023年度董事及高管薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于授权2024年度对外捐赠额度的议案》； 12、审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。 汇得科技 2023 年年度股东大会会议资料 上海汇得科 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-010 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披露了 《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，就公司经 营情况、财务状况、公司治理、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流和沟通。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可在 ...

对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对立信 2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 上海汇得科技股份有限公司 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

上海汇得科技科技股份有限公司 1、2023年 4月18日,召开公司第三届董事会审计委员会第三次会议,审议 并通过了《董事会审计委员会 2022年度履职情况报告》、《2022年度财务决算报 告》、《<2022年年度报告>及摘要》、《关于聘任公司 2023年度审计机构及内控审 计机构的议案》,同时,审计委员会委员与年审注册会计师进行沟通交流,了解 公司 2022年度报告审计情况。 2、2023年4月27日,召开公司第三届董事会审计委员会第四次会议,审议 并通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议 案》。 3、2023年8月27日,召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议,审议 并通过了《<2023年半年度报告>及摘要》。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《上海汇得科 技股份有限公司章程》、《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事规则)》 的有关规定,上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会恪尽职守,充分发挥委员 ...

关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11162 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"汇得科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11163 号 的无保留意见审计报告。 汇得科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 2、 附表 委托单位：上海汇得科技股份有限公司 审计 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事 规则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市 ...

Charitable Contributions - Total charitable donations amounted to 1.16273 million yuan, primarily for community and school projects[2] Related Party Transactions - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions with Huide Technology, ensuring fair market practices[4] - The company will not engage in any improper benefits through related party transactions, adhering to strict compliance with market principles[4] - There are no significant changes or progress in previously disclosed related party transactions[10] Shareholder Information - The controlling shareholder plans to hold the company's stock long-term, with a potential reduction of up to 25% of their holdings within two years after the lock-up period[6] - The company is committed to timely and adequate disclosure of any stock reduction plans by its controlling shareholder[6] - The company has no changes in the top ten shareholders compared to the previous period, indicating stability in ownership[44] - The company does not have any actual controller, which simplifies its governance structure[48] Financial Performance - The company reported a comprehensive income of ¥63,875,837.77, compared to ¥61,917,575.83 in the previous year, showing an increase of about 3.2%[37] - Basic earnings per share decreased to ¥0.46 from ¥0.50, reflecting a decline of 8%[37] - The company reported a total revenue of ¥1,709,477,568.12 from sales of goods and services, down 12.2% from ¥1,948,261,420.13 in 2022[88] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥63.88 million, representing a 3.16% increase from ¥61.92 million in 2022[197] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥2,340,274,294.55, up from ¥2,291,404,590.37, representing a growth of approximately 2.1% year-over-year[33] - Current liabilities totaled ¥865,811,854.87, slightly up from ¥856,486,319.79, indicating a marginal increase of about 1.5%[33] - Total liabilities amounted to ¥897,309,891.07, slightly up from ¥895,408,289.87, indicating a minimal increase of about 0.2%[33] - The total current assets as of December 31, 2023, amounted to ¥1,761,023,865.55, an increase from ¥1,687,687,529.45 in the previous year, reflecting a growth of approximately 4.35%[52] Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥239,115,709.27, a significant increase from ¥57,328,995.58 in 2022, reflecting a year-over-year growth of approximately 317%[59] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥2,501,878,364.21 in 2023 from ¥2,737,686,209.35 in 2022, representing a decline of about 8.6%[59] - The net cash flow from financing activities in 2023 was -¥100,722,746.17, compared to a positive cash flow of ¥5,581,114.23 in 2022, indicating a shift in financing strategy[62] Accounting Standards and Policies - The company has implemented the new accounting standard effective January 1, 2023, impacting deferred tax liabilities and assets recognition[7] - The company’s financial statements were prepared based on specific accounting policies and estimates[77] - The company follows a control-based approach for determining the scope of consolidation, including all subsidiaries[131] Dividends and Retained Earnings - The company paid out ¥23,066,092.65 in dividends in 2023, down from ¥39,128,793.58 in 2022, indicating a reduction in shareholder returns[62] - The company’s retained earnings rose to ¥509,765,850.97 from ¥471,877,745.40, representing an increase of approximately 8%[35] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥34,078,188.58, up from ¥10,057,787.08 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 238%[88] - The total cash outflow for investment activities was ¥29,427,197.72, compared to ¥23,712,669.28 in the previous year, indicating a 24% increase[88] Governance and Compliance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key management personnel affirming this responsibility[178] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[180] Future Outlook - The company has indicated that future plans and projections are subject to uncertainties and do not constitute a commitment to investors[187]

上海汇得科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫" 政进入 吃妈用于证明该审计报告进呼吁的会计师事 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11161 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"贵公 司"）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 工信会计师事务所 ...

(一) 个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中 国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文约 150 篇。 现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高分子化学专 业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期刊(SCI)和"中国塑料"编委。 (二)关于独立性的情况说明 上海汇得科技科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范 性,切实维护了公司和股东尤其 ...