证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-009 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累 ...

二〇二三年度 亚 信会 (特疾啓 上海汇得科技股份有限公司 专项报告 地可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//www.fire 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11162 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"汇得科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11163 号 的无保留意见审计报告。 汇得科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-004 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 八次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15：00 时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议 由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-007 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超 过人民币 20 亿元融资担保，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司对 外担保总额为人民币 72,700.00 万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上 海汇得树脂销售有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经 审计归属于母公司股东的净资产的比例为 50.38%，公司为全资子公司实际发生的对外 担保余额为人民币 12,021.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产 的比例为 8.33%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-008 上海汇得科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，上海汇得科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实 际情况，制订了《上海汇得科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》(以下简称"股东回报规划")，具体如下： 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结 合 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-007 上海汇得科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完 成了公司 2023 年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定 性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，预计 2024 年度审计费不超过人民币 88 万元，2024 年度内控审 ...

报告期内,公司监事会共计召开了 4次会议,所有议案获得通过,具体召开 及审议议案情况如下: | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 出席情况 | 审议并通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023/4/18 | 全体 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | 第四次会议 | | 监事 | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 出席 | 3、《2022年度利润分配预案》 | | | | | | 4、 《<2022 年年度报告>及摘要》 | | | | | | 5、《2022年度内部控制评价报告》 | | | | | | 6、 《2022 年度社会责任报告》 | | | | | | 7、《关于公司 2022年度监事薪酬的议案》 | | 2 | 第三届监事会 | 2023/4/27 | 全体 | 1、《关于《公司 2023年第一季度报告>的议案》 | | | 第五次会议 | | 监事 | | | | | | 出席 | 2、《关于会计政策变更的议案》 | | 3 | 第三届监事会 | 2023/8/27 | 全体 | ...

公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海汇得科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 公司现有独立董事2人,分别为贾建军、王新灵。根据《上市公司独立董事 管理办法》第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事贾建军、王新灵的任职经历及个人签署的相关自查文 件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-002 上海汇得科技股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》及相关要求，现 将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | | 革用聚氨酯 | 180,679.94 | 180,541.48 | 186,910.32 | | | 弹性体及原液 | 15,523.29 | 15,204.68 | 23,020.20 | | | 聚酯多元醇 | 25,202.22 | 30,844.57 | 36,268.51 | ...