证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-003 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 九次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 时在公司会议室现场召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议 由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果 ...

上海汇得科技股份有限公司2023 年度社会责任报告 1 上海汇得科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 《上海汇得科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》是汇得科技正式发布 的第五份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露了汇得科技 2023 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯至往年。 发布周期 本报告是年度报告。 报告范围 本报告组织范围为上海汇得科技股份有限公司及其下属子公司的业务。 编制依据 根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上市公司环境信息披露指引》、 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《〈公司履行社会责任的报 告〉编制指引》，编制了汇得科技《2023 年度社会责任报告》。 数据说明 除特殊说明外，本报告数据来自于本公司内部正式文件及相关统计，本报告所 使用的货币单位均为人民币（元）。 报告获取 本报告以电子版形式发布，您可以通过上海证券交易所（w ...

上海汇得科技股份有限公司 管理上,基于两地生产、统一经营的运作,集团化的经营管理,建立以事业 部为核心的业务单元、以工厂管理模式的生产支持单元、职能服务单元的层级 管理:进一步优化和提升数字化系统建设;优化各部门各岗位职能和工作流程, 以更加高效的提升管理协同效应。通过积极参加国内外的展会,老客户的沟通 研讨,新客户的试样认证等方式加快开展研发成果与市场需求的有效对接,以 市场需求为导向，提高公司技术研发的成果转化，为公司挖掘和积淀新的收入 和利润增长点。 技术研发方面,加强了与高等院校,研究院等的合作;继续引进行业内高 端人才、支持技术开发,进一步加大了研发基础设施的投入:技术中心新增实 验室面积近 500 平方米。不断完善环保型的无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨 酯、功能型聚氨酯树脂的产品性能和应用开拓;开发了基于生物基改性的多元 醇和聚氨酯树脂新产品,并将其用于新能源领域;用于汽车内饰用的、可与无 溶剂树脂配合的水性聚氨酯面层:环保型增塑剂在弹性体领域的应用范围得以 扩展;公司在浙江平湖新建成的新能源制件项目,主要用于动力电池包水冷板 缓冲垫、BMS 用保温贴片、快速更换电池包用支撑缓冲块等制件产品的生产 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 16,200.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 13,474.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上述事项详见公司 分别于 2023 年 4 月 20 日及 2 ...

●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）、上海汇得国际贸易有限公司（以 下简称"汇得国贸"）。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-040 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 8,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,495.00 万元，已实际为汇得国贸提供 的担保余额为 0.00 万元。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 / 11 / 12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海汇得科技股份有限 公司(以下简称"贵司")委托,就贵司召开 2023年第二次临时股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(证监会公告[2022]13 号文)等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证,审查了本 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-039 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,076,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0554 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (一) 股东大 ...

汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 三、各项议案内容 证券代码：SH603192 第 1 页 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2023 年 12 月 21 日 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》。 汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公 司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证后领 ...

●本次担保是否有反担保：否 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-038 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 2,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,675.00 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人 ...

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午 9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》 为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的 实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度 ...