2024 年 12 月 3 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》，同意因 2021 年股票期权激励计划自主行权导致的股本变动， 以及根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，相应变更公司注册资本， 并对公司章程进行相应修订。相关情况请详见刊登于上海证券交易所 官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）等相关公告。 近期，公司领取了变更后的营业执照，其主要登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000607600176A； 名称：上海洗霸科技股份有限公司； 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)； 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-063 上海洗霸科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-062 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：上海洗霸科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期 权数量为 100.2376 万份，实际可行权时间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 9 日，行权方式为自主行权。截止 2024 年 12 月 10 日， 累计行权且完成股份过户登记 993,536 股，占 2021 年股票期权激励 计划第二个行权期可行权股票期权总量的 99.1181%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 上海洗霸科技股份有限公司 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于公司<2021 年股票 ...

上海洗霸科技股份有限公司 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-061 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,022,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0227 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召 集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《上海洗霸科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案 2：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 8 | 第1页 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

上海洗霸科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和 《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还 应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。 第七条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各 自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对 外投资作出决策。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为，包括： 第五条 本制度同时适用于公司所 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （2024年11月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-060 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-058 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 11 月 14 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十一次会议审议并表决通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，按照公司实际情况，公 司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 元 | 公司注册资本为人民币 174,292,973 | 第七条 公司注册资本为人民币 175,433,805 元 | | 2 | 第九条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。公司的法 定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执 | | | | | 行事务的董事）担任，并依法登记。担任法定代 | | | | | ...