证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-110 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过 了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向中国银 行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 3000 万元人民币流动资 金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超 过 8000 万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限均不超过 1 年。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 二、议案主要内容 （一）申请中国银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款 额度 1.贷款额度：总额不超过人民币 3000 万元； 2.贷款期限：不超过一年； 本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实 际出席董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请流 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会报告， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士，本委员会成员均须具 有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 主席和委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届主席 和委员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。 审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第六条 本委员会任 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在除本制度第十六条规定（禁买期） 外的其他时间买卖本公司股票的，应在买卖前三个交易日内填写《买卖本公司股 票问询函》（附件一 ...

第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： 第一条 为适应上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主席 1 名，由公司董事长担任。 第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董 事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 或独立董事的任期结 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、关于发布《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海 洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

第一条 为强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作）》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 上海洗霸科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第四章 决策程序 - 2 - 第七条 本委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的 其他事项。 第九条 本委员会依据相关 ...

上海洗霸科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《上海洗霸 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-106 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：上海洗霸科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期 权数量为 158.8521 万份，实际可行权时间为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日，行权方式为自主行权。截止 2023 年 12 月 8 日， 累计行权且完成股份过户登记 157.7343 万股，占 2021 年股票期权激 励计划第一个行权期可行权股票期权总量的 99.30%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 第二个行权期行权之 法律意见书 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海洗霸科技股份有限 公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划（以 下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划》（以下简称《激励计划》）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司注销本次激励计划部分股票期权 （以下简称本次注销）以及本次激励计划第二个行权期行权（以下简称本次行 权）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证 ...