一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人尚未取得独立董事资格证书。本人已承诺在本次提名后，参 加最近一期独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的独 立董事资格证书。 上海洗霸科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡文斌，已充分了解并同意由提名人上海洗霸科技股份 有限公司（以下简称上海洗霸）董事会提名为上海洗霸第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海洗霸独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会董事候选人的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司 章程》的相关规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议进行换届选举，提名王炜先生、王羽 旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生、肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生为第五届 董事会董事候选人，拟任期三年。其中，王炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、 邹帅文先生为第五届董事会非独立董事候选人，肖莹女士、章健先生和蔡文斌先 生为第五届董事会独立董事候选人。 上述董事会会议召开前，公司已向本人送交了包括会议通知、议案、董事候 选人基本信息、简历等文件材料。 本人仔细审查了相关规定和会议材料，未发现董事候选人存在与相关法律法 规和监管政策规定要求不符之处，同意将上述关于第五届董事会独立董事候选人 和非独立董事候选人的相关议案提交第四届董事会第二十六次会议审议。 独立董事：肖莹 独立董事：董滨 独立董事：陆豪杰 2023 年 9 月 1 日 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海洗霸科技股份有限公司(以下简称上海洗霸)董事会, 现提名蔡文斌为上海洗霸第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海洗霸第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海洗霸之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-071 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-072 上海洗霸科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 9 月 6 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》， 独立董事对上述两项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格 ...

上海洗霸科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事及增持主体保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-068 关于部分董事、高级管理人员 自愿增持公司股份计划的公告 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）部分董事、高级 管理人员合计 4 人计划以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价的方式增持公司股份，合计增持数量不低于 110,000 股，不超过 190,000 股。 增持计划价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格 区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势增 持公司股份。 增持计划实施期间：自 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日。 风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发 生变化、增持资金筹措进度不及预期等风险。 2023 年 9 月 5 日，公司收到部分董事、高级管理人员的通知， 上述人员计划以自有资金增持公司股份不低于 110,000 股，不超过 1 190,000 股（以下简称"本次 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司《2023 年半年度报告》及其摘要，详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 为便于广大投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 244.46 million yuan, a decrease of 20.42% year-on-year, primarily due to a high revenue base from providing water treatment services during the public health event in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were 0.13 yuan, down 55.17% compared to 0.29 yuan in the same period last year[21]. - Diluted earnings per share also stood at 0.13 yuan, reflecting the same percentage decrease of 55.17% year-on-year[21]. - The weighted average return on net assets was 2.52%, a decrease of 3.35 percentage points from 5.87% in the previous year[21]. - The return on net assets, excluding non-recurring gains and losses, was 2.02%, down 3.57 percentage points from 5.59% in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period is CNY 22.50 million, a decrease of 55.43% year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 18.06 million, down 62.40% compared to the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities is CNY -43.71 million, a decrease of CNY 33.54 million compared to the same period last year[23]. - The company reported a significant decline in revenue and profit compared to the same period last year, primarily due to a high profit base from water treatment services provided during the public health event in 2022, which generated over 40 million yuan in gross profit[38]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,231,215.91, down from CNY 47,413,918.80 year-on-year[133]. Research and Development - The company has increased R&D expenses to support the development of advanced materials, with a significant focus on solid-state electrolytes and silicon-carbon anodes[22]. - The company has completed multiple batches of trial production and product validation for solid-state electrolytes and new anode materials, receiving initial orders[30]. - The company has achieved trial production and sample delivery of nearly 100 kilograms of solid electrolyte and new anode materials, with initial small-scale demand orders from multiple potential customers already in the internal approval process[38]. - Research and development expenses increased by 22.89% to CNY 16,981,829.73 from CNY 13,818,527.76 year-on-year[45]. - Investment in research and development has increased by 20%, focusing on innovative technologies and new product lines to enhance competitive advantage[158]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its business in the fields of new energy, new materials, and new processes, forming a second growth curve[30]. - The company aims to expand its market share in industrial water treatment by providing new products and innovative technical services, targeting sectors such as petrochemicals, coal chemicals, and steel metallurgy[40]. - The company plans to enhance its service capabilities in civil water treatment, focusing on rainwater utilization and wastewater treatment, while increasing resource investment in key areas[40]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including entering new geographic regions and increasing its presence in existing markets[159]. - The company has launched a new line of eco-friendly products, which has already seen a 30% increase in sales within the first quarter of its release[161]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of the reporting period are CNY 1.38 billion, an increase of 0.86% from the beginning of the period[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 260,260,690.07, a decrease of 8.16% from CNY 283,399,741.51 at the end of the previous year[48]. - Short-term borrowings increased by 41.02% to CNY 179,865,065.09 from CNY 127,546,267.47 year-on-year[48]. - The net cash flow from operating activities was CNY -43,706,828.38, worsening from CNY -10,169,399.06 in the previous year[45]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 120,969,728.32, significantly higher than CNY 2,214,776.49 in the same period last year[139]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 45,530,163.29, reversing a net outflow of CNY 8,042,606.11 in the first half of 2022[139]. Environmental Responsibility - The company has implemented pollution prevention measures, achieving zero wastewater discharge from its R&D center[73]. - The company has engaged qualified hazardous waste disposal units for the treatment of its hazardous waste[73]. - The company’s environmental protection measures comply with relevant regulations and standards[72]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to minimize risks[75]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[164]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) as part of its strategic initiatives[66]. - The company reported that it will not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2023[68]. - The company has committed to various shareholder promises, including share lock-up periods and dividend distributions[80]. - The company will ensure that all information disclosure documents related to the incentive plan are free from false statements or omissions[86]. - The company has no commitments to provide guaranteed returns or financial support to investors participating in the stock issuance[88]. Legal and Compliance - The company received a verbal warning from the Shanghai Stock Exchange for insufficient risk disclosure regarding the trial production of lithium-ion battery solid electrolyte materials[92]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company emphasizes compliance with information disclosure obligations to ensure accuracy and timeliness[93]. Asset Management - The company has significant investments in subsidiaries, with total assets of ¥231,029,759.16 for Bao Hui Environment and a net asset value of ¥127,555,795.70[54]. - The company has a total of 12 major subsidiaries, with varying business focuses and financial performances, including a net profit of ¥3,529,876.53 from Bao Hui Environment[54]. - The company has canceled three subsidiaries to optimize asset structure and improve operational efficiency[98].

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-064 上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件 等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规 定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行 股份有限公司和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行分别申请不超 过 20000 万元人民币、15000 万元人民币 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-066 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2023 年 8 月 28 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第 四届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 本次会议以现场结合通讯的方式进行。本次会议应出席和实际出席 董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司向宁波通商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限 公司和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行分别申请不超过 20000 万元人民币、15000 万元人民币和 15000 万元人民币的综合授信额度， 授信期限分别为不超过 18 个月、1 年和 2 年。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占 参加会议董事人数 ...