证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-070 上海洗霸科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 股东大会审议通过的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选 举的职工代表监事依法组成第五届监事会，在此之前，公司第四届监 事会继续履行职责。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二 十一次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 9 月 6 日以现场会议形 式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式 通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持,应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第四届监事会将于 202 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海洗霸科技股份有限公司(以下简称上海洗霸)董事会, 现提名章健为上海洗霸第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海洗霸第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与上海洗霸之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,本人尚未 取得独立董事资格证书。本人已承诺在本次提名后,参加最近一期独 立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人章健，已充分了解并同意由提名人上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称上海洗霸）董事会提名为上海洗霸第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海洗霸独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人尚未取得独立董事资格证书。本人已承诺在本次提名后，参 加最近一期独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人尚未取得独立董事资格证书。本人已承诺在本次提名后，参 加最近一期独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的独 立董事资格证书。 上海洗霸科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡文斌，已充分了解并同意由提名人上海洗霸科技股份 有限公司（以下简称上海洗霸）董事会提名为上海洗霸第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海洗霸独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会董事候选人的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司 章程》的相关规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议进行换届选举，提名王炜先生、王羽 旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生、肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生为第五届 董事会董事候选人，拟任期三年。其中，王炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、 邹帅文先生为第五届董事会非独立董事候选人，肖莹女士、章健先生和蔡文斌先 生为第五届董事会独立董事候选人。 上述董事会会议召开前，公司已向本人送交了包括会议通知、议案、董事候 选人基本信息、简历等文件材料。 本人仔细审查了相关规定和会议材料，未发现董事候选人存在与相关法律法 规和监管政策规定要求不符之处，同意将上述关于第五届董事会独立董事候选人 和非独立董事候选人的相关议案提交第四届董事会第二十六次会议审议。 独立董事：肖莹 独立董事：董滨 独立董事：陆豪杰 2023 年 9 月 1 日 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海洗霸科技股份有限公司(以下简称上海洗霸)董事会, 现提名蔡文斌为上海洗霸第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海洗霸第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海洗霸之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-071 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-072 上海洗霸科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 9 月 6 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》， 独立董事对上述两项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格 ...

上海洗霸科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事及增持主体保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-068 关于部分董事、高级管理人员 自愿增持公司股份计划的公告 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）部分董事、高级 管理人员合计 4 人计划以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价的方式增持公司股份，合计增持数量不低于 110,000 股，不超过 190,000 股。 增持计划价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格 区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势增 持公司股份。 增持计划实施期间：自 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日。 风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发 生变化、增持资金筹措进度不及预期等风险。 2023 年 9 月 5 日，公司收到部分董事、高级管理人员的通知， 上述人员计划以自有资金增持公司股份不低于 110,000 股，不超过 1 190,000 股（以下简称"本次 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司《2023 年半年度报告》及其摘要，详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 为便于广大投 ...