证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-021 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原因 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 30,000 股进行回购注销。2 名激励对象因个人原因已 离职，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股。 本次限制性股票 30,000 股回购注销完成后，公司总股本将由 112,840,668 股 变更为 112,810,668 股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 具体内容详见 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《常熟通润汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

●交易目的：为了减轻或避免汇率变动对常熟通润汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司拟根据美元等 币种兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开展远期结售汇业务，以 降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的币种，主要币种为美 元。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-016 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易工具：远期结售汇合约 ●交易场所：场外/境内 ●交易金额：不超过 10,000 万美元或等价货币，自公司 2023 年年度股东大会批 准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日止。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展远期 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0166 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0166 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，常润股份管理层编制了后附的常熟 通润汽车零部件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是常润股份管理层的责任。 我们对 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0165 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0165 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-017 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激 励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 30,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 1、2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》和《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，2023 年度常熟通润汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"委员会"）会勤勉尽责，认真履行 审计监管职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、委员会基本情况 截至报告期末，委员会由 3 位董事组成，分别为：佟成生先生、沈同仙女士、 王雄平先生。其中，佟成生先生、沈同仙女士为独立董事，独立董事人数占委员 会成员总数的比例超过半数；由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的佟成 生先生担任主任委员。 二、委员会会议召开情况 | 序号 | | | 召开日期 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | 1. | 《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-013 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将常熟通润汽 车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"常润股份"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人 民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-018 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）、同日，公司审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 拟以2023年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股以资本公积金转增4股。2023年度利润分配方案实施权益分派总股 本由于上述股权激励计划的回购注销事项将相应调整，预计公司的总股本变更为 157,934,935股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果 为准），公司注册资本同步变更为人民币157,934,935.00元（具体以工商登记为 准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，，完善公司治理制度，提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陆大明，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年11月至今在中国机械工程学会任职，主要任职为中国机械工程学会副理事长兼 秘书长、研究员级高级工程师，天津电气科学研究院有限公司董事，中国农业机 械化研究院集团有限公司董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆大明） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事 项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人在2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 我作为公司独立董事与公司或公司 ...