证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-015 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 上述综合授信额度的申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子 ...

●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 ●投资金额：不超过人民币 30,000 万元 ●履行的审议程序：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险影响。 一、投资情况概述 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-014 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司的闲置自有资金。 （四）投资方式 （二）投资金额 公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资的产品品种为安全 性 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度持续督导报告 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 出的各项承诺。 | | | 切实履行其所作出的各项承诺。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | | | | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监 | 公司已建立并有效执行相关制度、规 | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 则、行为规范。 | | | 员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 公司已建立并有效执行相关制度、规 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 则。 | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | | | | 与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露文件及其他相关文件， | | | 9 | 并 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-011 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金股利 0.65 元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不 送红股。 ●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分 配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公 告具体调整情况。 ●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通 过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商 变更登记及备案手续。 （四）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-009 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日举行 了公司第五届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的 ...

内部控制审计报告 常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0087 号 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总则 公司系常熟通润汽车零部件有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在苏州市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。 2 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独 立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结 果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性自查情况 的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公 司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司 章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 ...

佟成生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年6月至今在上海国家会计学院任职，主要任职为上海国家会计学院教授、吉林 华微电子股份有限公司独立董事、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、天 能电池集团股份有限公司独立董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（佟成生） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 ...