快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 1 快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和 《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发 现所审议事项存在影响其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必 ...

内部问责制度 快克智能装备股份有限公司 内部问责制度 快克智能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》、《上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部 控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成损失或不良影响和后果 进行责任追究。 第四条 本制度适用于对公司及全资子公司、控股子公司董事、监事、高 级管理人员（以下统称"问责对象"）的问责。 第五条 公司内部问责应当遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求 是的原则，不能以公司责任代替个人责任，不能以外部问责代替内部问责。 ...

快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公 司的核心技术、业务骨干和其他核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《快克智能装备股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订 本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现公司 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、 价值贡献紧密结合，从而提高管理绩 ...

快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《快克智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司信息披露管理办法》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市 规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害 ...

快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 ...

快克智能装备股份有限公司 股东会议事规则 快克智能装备股份有限公司 股东会议事规则 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 第一章 总则 快克智能装备股份有限公司 股东会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为明确快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高 股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《快克智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其 他地点。 股东会将设置会场，以 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装 备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相 关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独 立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年度的履职情 况说明如下： 一、 独立董事基本情况 (一) 个人基本情况 万文山先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕 士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经 大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经 济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新 材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师 执业证，2014 年参加上海证券交易 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 快克智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-007 快克智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 经董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会提 名金春女士、戚国强先生、窦小明先生成为公司第五届董事会非独立董事候选人。 同意提名秦志军先生、万文山先生为公司第五届董事 ...

快克智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-004 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年 开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提 ...