快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、转让或者受让研发项目； 9、签订许可使用协议； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最 近一个会计年度经审计主营业务收入的比例； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的比例； 1 快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 4、交易成交的金额(含承 ...

快克智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 快克智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及上海 证券交易所股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务 人未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露 是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息 向特定对象披露。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件涉及未公开重 ...

快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票，包括首次公开发行股 票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券或根据法律、法规规定采用其他方 式公开募集的资金。 快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司股票上市的证券交易所股票上市规则（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便 ...

快克智能装备股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 快克智能装备股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控 制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档事宜。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信 ...

快克智能装股份有限公司 内部审计制度 快克智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构的职责权限，保证内部审计机构独立、客观、公正地开展 工作；完善公司治理，促进规范运作，完善监督制度，提高企业经营管理水平， 根据国家有关法律法规规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认工作和咨询活动， 内部审计机构依据国家法律法规要求，通过采取系统化、规范化的方法，评价并 改善公司及所属各单位的风险管理、控制和治理过程的效率和效果，以增加公司 的价值和提高公司的运营效率。 第三条 内部审计机构和审计人员履行审计职责时，应当遵守中国内部审计 准则和职业道德规范及公司内部管理规定，诚信正直，客观公正，保守秘密。 第二章 职责和权限 第二条 内部审计机构职责是：对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门对董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或 ...

（尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 董事会议事规则 快克智能装备股份有限公司 董事会议事规则 快克智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》及其他法律法规和《快克智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 名。独立董事 2 名，其中至少一名会计专业人士。董事会设职工代表董事 1 名。 第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满 前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第五条 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。董事会成员中兼任 ...

快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法 第一章 总则 第一条 为规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股 计划草案》"）之规定，特制定《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计 划实施考核管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的 ...

快克智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、 规章及规范性文件以及《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 结构及人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 公司独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推 举产生，负责召集和主持会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与公司董事会任期一致。独立董事任期届 满，连选可以连任，但是连任时 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 快克智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 快克智能装备股份有限公司 第一条 为规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 对外投资类型含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资， 投资交易性金融资产、持有至到期投资等交易行为。股权类权益投资包括对子公 司、合营企业、联营企业、合伙企业、非企业法人等主体的投资，其具体形式包 括出资，被投资主体的股权/权益变更，增加或减少对被投资主体的出资额，被 投资主体分立、合并、解散、注销等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合 ...

快克智能装备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司" )治 理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《快克智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当会同公司审计委 员会，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密情况，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 年度报告编制期间， 独立董 事负有保密义务，在年度报告公布前，独立董事不得以任何形式向 ...