证券简称：快克智能 证券代码：603203 快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 快克智能装备股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性； 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、股票价格受宏观经济周期等多重复杂因素影响。因此，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、快克智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会由王亚明先生、万文山先生、刘 志宏先生组成，其中王亚明先生为主任委员。公司董事会审计委员会由三名董事 组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的 议案》，经调整，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员职务， 董事长金春女士新任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成：王亚明（主任 委员）、万文 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-013 快克智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事王 亚明先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大 会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王亚明先生。王亚明先生简历 如下： 王亚明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州公证税务师事务 所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集 的情形，未因证券违法行 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-014 快克智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏常州武进高新 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-002 快克智能装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"）第四届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董 事会秘书、证券事务代表列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-001 快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"）第四届董 事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-003 快克智能装备股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购 专用证券账户的全部股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案存在差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 161,319,676.70 148,910,470.80 249,624,531.00 回购注销总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,200,274.40 191,000,164.32 273,380,105.5 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 快克智能、公司、本公司 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 《持股计划管理办法》 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管 理办法》 | | 本计划草案、持股计划草 案 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的快克智能A股普通 | | | | 股股票 | | 中国证监会 | 指 ...

内部控制审计报告 快克智能装备股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能 ）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是快克智能董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，快克智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 XYZH/2025SHAA2B0061 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...