嘉环科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉环科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴六林、王鹰、朱永 平的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事吴六林、王鹰、朱永平的自查报告，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 嘉环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 嘉环科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人吴六林，于 2023 年 5 月起任嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 3、本次担保额度的授权有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署 1 的担保协议约定为准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为满足南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公 司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京九五嘉信息 技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、山东嘉齐科技有限公司、南 京希岳能源科技有限公司等子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保， 担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各 项履约类担保。其中拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保金额不 超过人民币 28,000 万元，为资产负债率为 70%以下的子公司提供新增担保金额 不超过人民币 2,000 万元，担保额度可循环使用。 2、公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司） 的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》等法律法规和公司章程规 定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： 嘉环科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》等相关规定，制定本规则。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 于 5 人）时； （二）公司未弥补的 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

嘉环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围和公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更经营范围情况 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-015 为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记,公司的经营范 第十四条 | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | | | 围为：许可项目：建筑智能化系统设计； | 范围为：许可项目：建筑智能化系统设计； | | | 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳 | 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务 | | | 务分包；施工专业作业；劳务派遣服务； | 分包；特种设备安装改造修理；施工专业 | | | 道路货物运输（不含危险货物）；特种 | ...

嘉环科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 - 1 - 为； 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 担保对象 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发 〔2022〕26 号）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司 ...

嘉环科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管 ...

现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员， 教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学 院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与 技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006 年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾 兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监 察学会常务理事。2019 年退休。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 873,738,969.88 | | 4.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,596,503.94 | | -22.44 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 22,335,083.77 | | -18.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,007,753,273.97 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | | -27.27 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | | -27.27 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | 减少 0.41 | 个百分点 | 嘉环科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

嘉环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实 披露、严格管理的原则。 第八条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负债 结 ...