Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry Core Points and Arguments - No core points or arguments are provided in the document Other Important but Possibly Overlooked Content - The document does not contain any additional important content The document appears to lack substantive information regarding any company or industry analysis.

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-023 嘉环科技股份有限公司 安装、维修和试验；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准） 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的 《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320114135271537N 法定代表人：宗琰 注册资本：30519.9988 万元整 成立日期：1998 年 11 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-021 嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,006,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4308 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管和已离任的独立董事郭晓川 列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于嘉环科技股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致嘉环科技股份有限公司： 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为嘉环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-022 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@bestlink.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日发布公 司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行 ...

2023 年度持续督导年度报告书 中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，嘉环科技股份有限公司（以下简 称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）7,630 万股， 发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费 用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）作为嘉 环科技首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责公司的持续督导工作。保 荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具关于嘉环科技 2023 年度 持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-020 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-013）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款、通知存款， 属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、 市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 公司使用部分闲置募集资金，于 2023 年 9 月 4 日向招商银行股份有限公司 南京月牙湖支行购买人民币 5,000.00 万元 7 天通知存款、2024 年 3 月 6 ...

目录 会议时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 年年度股东大会议议程 3 | 嘉环科技股份有限公司 2022 | | --- | --- | | 年度董事会工作报告的议案 5 | 议案一 关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 9 | 议案二 关于公司 2023 | | 年度述职报告的议案 13 | 议案三 关于公司独立董事 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 14 | 议案四 关于公司 2023 | | 年度财务决算报告的议案 15 | 议案五 关于公司 2023 | | 年度财务预算报告的议案 20 | 议案六 关于公司 2024 | | 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 22 | 议案七 关于 2024 | | 关于对外担保额度预计的议案 23 | 议案八 | | 年度利润分配预案的议案 24 | 议案九 关于公司 2023 | | 年度审计机构的议案 25 | 议案十 关于续聘公司 2024 | | 2023 年度薪酬及制定 2024 | 议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 | | | 年 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2023 年 5 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 3、本次担保额度的授权有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署 1 的担保协议约定为准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为满足南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公 司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京九五嘉信息 技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、山东嘉齐科技有限公司、南 京希岳能源科技有限公司等子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保， 担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各 项履约类担保。其中拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保金额不 超过人民币 28,000 万元，为资产负债率为 70%以下的子公司提供新增担保金额 不超过人民币 2,000 万元，担保额度可循环使用。 2、公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司） 的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率 ...