嘉环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据有关法律法规及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-009 嘉环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90 万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20 万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报 告》（永证验字（2022）第210017号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | - ...

嘉环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围和公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更经营范围情况 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-015 为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记,公司的经营范 第十四条 | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | | | 围为：许可项目：建筑智能化系统设计； | 范围为：许可项目：建筑智能化系统设计； | | | 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳 | 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务 | | | 务分包；施工专业作业；劳务派遣服务； | 分包；特种设备安装改造修理；施工专业 | | | 道路货物运输（不含危险货物）；特种 | ...

嘉环科技股份有限公司 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 审议通过: | | | | 16 | 日 | | 1. 关于 | 2022 | 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 | | | | | 2. | | 关于2022年度企业内部审计工作报告及2023年度重点工作计划的议案 | | | | | 审议通过： | | | | | | | 关于 1. | 2022 | 年度董事会审计委员会履职报告的议案 | | | | | 2. 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3. 关于 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 | | | | | 4. | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 5. | 关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | | | | | 26 | 日 | | 6. 关于 | 2022 | 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 关于 7. | 2022 | ...

嘉环科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 - 1 - 为； 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 担保对象 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发 〔2022〕26 号）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司 ...

嘉环科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉环科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴六林、王鹰、朱永 平的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事吴六林、王鹰、朱永平的自查报告，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 嘉环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 嘉环科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人吴六林，于 2023 年 5 月起任嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管 ...

关于嘉环科技股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10132 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com/ "进行查 " " 关于嘉环科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10132号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉环科技股份有限公司(以下简称"嘉 环科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 嘉环科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,350,724,730.36, representing a year-on-year increase of 10.66% compared to ¥3,931,649,947.19 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥185,606,519.18, a decrease of 13.08% from ¥213,544,590.65 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥84,982,720.27 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥298,122,450.18 in 2022[21]. - Total assets increased by 39.18% to ¥6,292,792,662.90 at the end of 2023, up from ¥4,521,489,630.53 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.61, down 19.74% from ¥0.76 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased to 8.68% in 2023, down from 12.83% in 2022, reflecting a decline of 4.15 percentage points[23]. - The company's operating costs increased by 10.87% to CNY 3,696,825,091.70, while sales expenses rose by 10.77% to CNY 59,635,727.45[62]. - The gross profit margin for the main business was 14.83%, a decrease of 0.12 percentage points compared to the previous year[69]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.9 yuan per 10 shares to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date for the 2023 fiscal year[4]. - The total net profit attributable to ordinary shareholders for the consolidated financial statements was 185,606,519.18 RMB, with a dividend payout ratio of 31.24%[149]. - For the 2023 fiscal year, the proposed cash dividend is 1.9 RMB per 10 shares, pending approval at the annual shareholders' meeting[145]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm[7]. - The management has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[7]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the authenticity of the annual report[6]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and operational efficiency[152]. - The company has no significant internal control deficiencies reported during the reporting period[151]. Business Growth and Strategy - The company plans to continue expanding its business scale, focusing on increasing cash reserves and optimizing supplier settlement methods[24]. - The company secured a total of 4.003 billion RMB in orders as of December 31, 2023[38]. - The company aims to achieve a mobile network deep coverage in over 120,000 key locations by the end of 2025, with a continuous coverage of 30,000 kilometers of railways and 500,000 kilometers of highways[46]. - The company is expanding its intelligent services in various sectors, including energy, transportation, smart homes, and education, leveraging partnerships with telecom equipment vendors[51]. - The company plans to strengthen strategic partnerships and pursue mergers and acquisitions to identify quality business opportunities and enhance its market position[110]. - The company aims to enhance its market position in the information and communication technology service sector by focusing on digitalization and intelligentization in 2024[105]. Research and Development - Research and development expenses increased to 134 million RMB, reflecting a growth of 10.32%[35]. - The company's R&D investment amounted to CNY 133,876,882.86, accounting for 3.08% of total revenue[85]. - The company is committed to building a competitive R&D system based on the IPD process to enhance product development efficiency and competitiveness[107]. - The company recognizes the need to continuously improve its R&D capabilities to keep pace with advancements in communication technology, particularly with the rollout of 5G networks[111]. Risk Management - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements in the report[5]. - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in the management discussion and analysis section[6]. - The company faces risks from high customer concentration, particularly with major telecom operators, which could significantly impact its financial performance if their investment plans change[111]. Governance and Leadership - The company emphasizes the importance of a robust governance structure to ensure effective decision-making and operational integrity[114]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 6,595,828.52[118]. - The company has maintained a stable leadership structure with no changes in shareholding among senior management[118]. - The company has established a clear decision-making process for the remuneration of directors and senior management[127]. Social Responsibility and Environmental Impact - No environmental protection mechanism has been established, and no funds were allocated for environmental protection during the reporting period, amounting to 0万元[154]. - The company did not take any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, resulting in a reduction of 0 tons of CO2 equivalent[157]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 18万元, specifically aiding regions in Xinjiang[158]. - The company made a total donation of 100万元 to support high-quality development in universities and rural revitalization efforts[157]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year[121]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue next year[121]. - The company plans to increase market development efforts and enhance R&D capabilities to improve profitability[190]. - The company aims to strengthen internal management to enhance operational efficiency and reduce costs[191].

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-011 嘉环科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...