本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-019 嘉环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因及变更日期 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本 重要内容提示： 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策 变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2021〕35 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 ...

信会师报字|2024|第 ZH10133 号 委托单位:嘉环科技股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字|2024]第 ZH10133 号 报告日期:2024年4月24日 : 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 内部控制审计报告 嘉环科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10133 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了嘉环科技股份有限公司(以下简称嘉环科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是嘉环科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发 ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 56 | | 第一节 | 通知 56 | | 第二节 | 公告 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第二节 | 解散和清算 59 | | 第十一章 | 修改章程 61 | | 第十二章 | 附则 62 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，本科学历， 高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身） 财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份 有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008 年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年 1 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-014 嘉环科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 | | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 8,689.27 | | 资产减值损失 | | | 422.27 | | | 合计 | | 9,111.54 | 二、本次计提减值损失的具体说明 1. 减值损失的确认和计提方法 （1）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政 策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金 融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务 1 担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金 融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在 减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或 当单项金融资产无法以合理成本评估预期 ...

2024年4月25日 1 组织架构图： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理 水平和运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有 关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调 整。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 嘉环科技股份有限公司董事会 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-017 嘉环科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 2 ...

嘉环科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对立信在 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，认 真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表 现出良好的职业操守和专业能力，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业 务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章 程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。 嘉环科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-007 嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场和通 讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 2 人。鉴于董事长宗琰先生本 次因公务出差通讯方式参会，会议由公司副董事长秦卫忠先生现场主持，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理 ...