江山欧派门业股份有限公司 对外担保制度 （2025年10月修订） 第一章 前言 第一条 为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第五条 公司对外担保要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力且反担保具有可执行性。公司及其控股子公司提供反担保应当比照 担保的相关规定执行，但公司及其控股子公司为以 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完 整，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《披露办法》）等有关法律、法规、规范性文件及《江山欧 派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息以及相关法律、法规、规章、规范性文件及 证券监管部门要求披露的其他信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内，在 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的公司选定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司指定《上海证券报》等报刊为公司信息披露报刊；上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.s ...

江山欧派门业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参 照本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司内审部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作。 内审部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财务部合 署办公。 第五条 内审部配置的审计人员应当具备必要的专业知识及相应的业务能 力。 第一条 为建立健全江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，加强公司内部审计监督，防范和控制风险，明确内部审计机构和内部 审计人员的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司内审部是公司内部审计的实施机构，对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查；内审部配置若干内部审计人员 （以下简称"审计人员"）从事内部审计工作。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于 ...

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一条 为维护江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

第一条 为保证江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》《股票上市规则》等规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人 江山欧派门业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 前言 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 ...

江山欧派门业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的 30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第 1 页 / 共 7 页 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 第二条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司的经营、财 ...

江山欧派门业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《江山欧派门业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第 二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； ...

江山欧派门业股份有公司 股东会议事规则 江山欧派门业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书或董秘办报告的制度。 董秘办是公司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信 息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各下属事业部（部门）负责人； （二） 公司子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四） 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （五） 公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的 股东、公司及其下属事业部（部门）、下属子公司（包括全资子公司、控股子公 司和公司能够对其实施重大影响的参股子公司）等单位和个人。 江山欧派门业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一 ...

一、取消监事会的情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-061 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"江山欧派"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。上述议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能， ...