对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 江山欧派门业股份有限公司 江山欧派门业股份有限公司董事会 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《江山欧派独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，江山欧 派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何礼平、 张文标、陈志杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 ...

江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | --- | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业， | | 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政 | | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等。 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资 金进行现金管理，该额度可滚动使用。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-013 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"或 "江山欧派"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股 东大会审议通过。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-011 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025 年度预计总的担 保额度不超过 300,000.00 万元。截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公 司（以下简称"江山欧派"或"公司"）已实际为子公司提供的担保余额为 83,830.00 万元（不含本次预计担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0 ● 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提供 的担保金额为 163,000.00 万元。截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额 为 83,830.00 万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 比例为 63.87%；公司对子公司累计担保金额为 83,830.00 ...

（一）会计师事务所基本情况 江山欧派门业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 ...

江山欧派门业股份有限公司 派董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。 2、2024 年 8 月 16 日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过了《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》。 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相 关规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据相关规章 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"，相关内容自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变 更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、《数据资源暂行规定》进行相应变更的主要内容包括： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、 业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司于2025年1月1日至4月29日期间，获得政府补助2,997.13万元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司及子公司于2025年1月1日至4月29日期间，获得与收益相关的政府补助 2,997.13万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股 东净利润的27.53%。 （二）补助具体情况 现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下（20万元以上单列， 20万元以下（含20万元）合并计入"其他"）： 单位：万元 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的 资产计提了资产减值准备。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款 ...