| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 公司名称：重庆江山欧派门业有限公司 江山欧派门业股份有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：重庆市永川区三教镇金鼎大道47号 关于子公司重庆欧派公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司重庆江山 欧派门业有限公司（以下简称"重庆欧派公司"）报告，重庆欧派公司根据经营 发展需要，对其类型和法定代表人进行变更：类型由"有限责任公司（法人独资）" 变更为"有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)"，法定代表人由"郑东 恩"变更为"左明辉"。本次工商变更登记手续完成后，重庆欧派公司仍为公司 全资子公司。 目前，重庆欧派公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变 更后的《营业执照》。 统一社会信用代码：91500118MA6 ...

重要内容提示： 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副 总经理陆建辉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆建辉先生申请辞去公司 副总经理职务。 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等规定，陆建辉先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其离任不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告披露日， 陆建辉先生未持有公司股份。陆建辉先生已按照相关规定做好工作交接，并将继 续遵守公司首次公开发行股票和公开发行"江山转债"时所作的相关承诺，不存 在未履行完毕的回购增持承诺。 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 ...

江山欧派门业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二五年八月十三日 1 | 议案二：关于选举公司非独立董事的议案 10 | | --- | 江山欧派门业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等规定，特制定 2025 年 第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议由董秘办具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的， 不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会 ...

Group 1 - Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd. announced the completion of business registration changes for its wholly-owned subsidiaries, Jiangshan Oupai Wood Products Co., Ltd. and Jiangshan Oupai Security Technology Co., Ltd. [1] - The changes were made to the legal representatives of both subsidiaries to meet operational development needs [1][2] - Both subsidiaries remain wholly-owned by Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd. after the registration changes [1] Group 2 - Jiangshan Oupai Wood Products Co., Ltd. has a registered capital of 50 million yuan and was established on November 22, 2016 [2] - The company specializes in door and window manufacturing and sales, as well as construction decoration materials [2][3] - Jiangshan Oupai Security Technology Co., Ltd. has a registered capital of 205.59 million yuan and was established on August 20, 2020 [3] - The security company focuses on technology services, medical device production, and various security-related products [3]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于子公司欧派木制品公司和欧派安防公司完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）分别收到全资子公司江山 欧派木制品有限公司（以下简称"欧派木制品公司"）和江山欧派安防科技有限 公司（以下简称"欧派安防公司"）报告，欧派木制品公司和欧派安防公司根据 经营发展需要，分别对其法定代表人进行变更。本次工商变更登记手续完成后， 欧派木制品公司和欧派安防公司仍为公司全资子公司。 目前，欧派木制品公司和欧派安防公司已完成相关工商变更登记手续，具体 变更内容请参照变更后的《营业执照》。 一、欧派木制品公司： 经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰材料销售；人力 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）(除 依法须经批 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 13, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders must register to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [4][5] Group 3 - Shareholders with multiple accounts can vote through any of their accounts, but must ensure that their votes do not exceed their total voting rights [3][4] - Invalid votes will occur if shareholders exceed their voting rights or if they vote multiple times for the same proposal [4] - The company will provide a power of attorney form for shareholders who wish to appoint a proxy [6]

Core Viewpoint - Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd. is proposing amendments to its Articles of Association to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [1][4]. Summary by Sections Amendments to Articles of Association - The company held its fifth board meeting on July 28, 2025, where it approved the proposal to amend certain provisions of the Articles of Association, which will be submitted for shareholder approval [1]. - Key amendments include changes in the procedures for convening and presiding over shareholder meetings, allowing for greater flexibility in leadership during such meetings [1][2]. - The board of directors will now consist of seven directors, with the chairman and vice-chairman being elected by a majority of the board [1][3]. Governance Structure Changes - The amendments specify that if the chairman cannot perform their duties, a director elected by a majority of the board will preside over the meeting [1][3]. - The number of vice-presidents has been adjusted to a range of 1 to 5, providing more clarity on the management structure [1][3]. - The supervisory board will continue to consist of three members, with a chairman elected by a majority of the supervisors [2][3]. Compliance and Implementation - The company will proceed with the necessary business registration or filing procedures following the approval of these amendments by the shareholders [4]. - The final content of the amendments will be subject to approval by the registration authority [2][4].

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 目 录 章 程 第一章 总则 第一条 为维护江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原江山欧派门业 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91330800792060211R。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 附件： 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据 经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 吴水根先生具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处 罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 吴水根先生简历详见附件。 吴水根先生简历 吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 ...

| 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 | 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。 | | --- | --- | | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 | 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 | | 工代表大会选举产生。 | 表大会选举产生。 | | 最近二年内曾担任过公司董事或者高级 | 最近二年内曾担任过公司董事或者高级 | | 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 | 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 | | 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 | 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 | | 公司监事总数的二分之一。 | 公司监事总数的二分之一。 | | | | 江山欧派门业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为进一步促进 ...