苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 序号 | 时间 | 届次 | 会议主要内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《公司 | 年度财务决算报告》； | 2022 | 《公司 | 年年度报告及年度报告摘 | 2022 | | | | | 要》； | 《关于 | 年度计提资产减值准备的议 | 2022 | | | | | | | 案》； | 第二届董事会 | 《关于公司续聘 | 年度审计机构的议 | 2023 | | | | | | 年 | 月 | 2023 | 4 | 审计委员会 | 案》； | 1 | 日 | 21 | | 年第一次会议 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 | 2023 | 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | | | | 议案》； | 《公司 | 年度募集资金存放与实际使 | 2022 | | | | | | | 用情况的专项报告》； | 《公司 | 年度内部控制评价报告》； | 2022 | | | | | | | | | | | | | 《公司审计委员会 年度履职 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00640 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nof.gov.cn）"进行室 "社会" 天衡专字(2024)00640 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称赛伍技术公司)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定,建立健全和有效实施内部 控制,并评价其有效性是赛伍技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-014 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》， 具体情况如下： 为满足公司经营发展的需要，确保公司生产经营等各项工作顺利进行，同意公司及 子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，品种业务包括但 不限于短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资、项目贷款等。上述授信额度不等于公 司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情 况确定。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。如上述综合授信融资涉及抵押 担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。 为提高工作效率，确保融资业务的顺利办理，公司董事会同意授权公司法定代表 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-022 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 召开地点：苏州赛伍应 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人武亚军，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 武亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，博士研究生 学历，副教授职称。1994 年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教 学和研究工作，并担任副教授、博士生导师职务；2017 年 11 月至 2022 年 3 月 担任江苏峰业环境科技集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00642 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行直播 " " 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00642 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 回购 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第六会议相关事项的审核意见 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见 监事会认为：在保障公司经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项审议 和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意使 用闲置自有资金进行现金管理。 四、关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减 值准备和资产减值准备，依据充分、决策程序合法，能更客观公允地反映公司的 资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。全体监事一致 同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，本着认真、负责的态度，我 们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员， 对公司第三届监事会第六次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度利润分配方案的审核意 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021 年 限制性股票激励计划，激励计划涉及的 127 名激励对象已获授但尚未解除限售的 234.04 万股限制性股票由公司回购注销，回购的限制性股票已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成注 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-018 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映公司期末资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及 2023 年度合并报表范围 内各单位对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象识别和测试，并 根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2023 年度 公司拟计提信用减值准备和资产减值准备合计 5,680.00 万元，对公司合并报表利 润总额影响数为 5,680.00 万元。具体情况如下： 单位：人 ...