2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议了《关于确 认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已 回避表决。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 施琼 董事长、总裁 男 53 现任 78.19 否 莫锐强 董事、副总裁 男 55 现任 38.76 否 王云 董事、高级副 总裁 女 48 现任 78.89 否 刘盛 董事 男 41 现任 0 否 朱波 独立董事 男 55 现任 12 否 盛颖 独立董事 女 48 现任 12 否 武连合 独立董事 男 55 现任 12 否 孙琳芸 监事会主席 女 44 现任 62.22 否 张怀兵 职工监事 男 53 现任 25.98 否 戴蓉 职工监事 女 43 现任 23.98 否 周燕 离任监事 女 3 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务， 主要工作情况如下： 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 一、监事会的工作情况 | 召开会议的次数 | 6 | | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议主要议题 | | 2023年3月4日第四届监事 | 《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》 | | 会第十六次会议 | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》 | | 2023年4月6日第四届监事 | 《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 会第十七次会议 | 《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》 | | | 《关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案》 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事: 2023年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛颖女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕 士。1998年至1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年至2004年, 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年 至 2006年,担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事;2006年至2009年, 担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今担任南京新企投资咨 ...

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践 行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟将战略委员会更名 为战略与可持续发展委员会,并修订《董事会战略委员会工作细则》相关条款。 战略与可持续发展委员会将新增管理、监督各项可持续发展工作，制定公司 可持续发展制度、战略及目标等职能；在委员会成员领导下全面统筹推进可持续 发展实践，助力公司实现高质量发展，战略与可持续发展委员会成员与原战略委 员会成员一致。战略与可持续发展委员会成员组成如下： 主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-027 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 并修订《战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议，审 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照公司章程 及其附件规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责,委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举 产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名,由 公司董事担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员 任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2023 年度外部审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 华明 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能 力等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海爱婴室商 务服务股份有限公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-025 上海爱婴室商务服务股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未 对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联 交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向 湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖北永怡"）采购相关原料或商品，预计 发生总金额不超过人民币 5,000 万元的关联交易 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 103 | | 补充资料 | | | --- | --- | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的财务报表，包括202 ...

关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue ngcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊营通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 按照《上市公司监管指引第8号- -上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,上海爱婴 ...