证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-011 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.投资品种 主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于 投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元 委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好 的理财产品，不用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。 委托理财期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止 本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、委托理财情况 1.委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展， 保障了公司和全体股东的利益。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 346,681.56 万元，较上年同期增加 4.06%；归属 于上市公司股东的净利润 10,640.57 万元，较上年同期增加 1.61%。 二、2024 年度重点工作任务完成情况 1、加速开设优质门店 2024 年，公司持续在具有竞争优势的区域开设新店，拓展潜力市场，先后在 上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开 62 家母婴门店，新店数 量较去年同期增长 21 家，新店均设在购物中心内，门店面积锁定在 200-250 平 米，是运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店，采取"一店一策" 调优改造， ...

公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2024 年度外部审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 华明 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能 力等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册 会计 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、 独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会 计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 盛颖女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年， 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005 年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009 年，担任北京新企投资咨询有限公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要 求,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事武连合、盛颖、朱波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武连合、盛颖、朱波的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海爱婴室商务服务股份有 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Frnst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe riental Plaza, 1 East Chang An Avenue nacheng District Beljing, China 100738 安永华朝会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安徽１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 申请: +86 10 5815 3000 Fax 作直: #86 10 8518 8298 ev.com 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70012780 B02号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年 12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-010 2025 年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供 总额最高不超过人民币 15 亿元的担保（其中向资产负债率为 70%及以上的担保 对象提供担保的额度不超过 12 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供 担保的额度不超过 3 亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限 公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资 产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）及上海力涌 商贸有限公 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-016 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-008 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会 主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度 ...