公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的 个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董 事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格 合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形， 审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。 特此公告。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘盛先生因个 人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继 续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》修订《独立董事工作制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、 监事会相关规定，涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"等。具体修订 条款明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第九条 独立董事必须具有独立性且无 | 第九条 独立董事必须具有独立性且 | | 相关不良记录，下列人员不得担任独立董 | 无相关不良记录，下列人员不得担任独 | | 事： | 立董事： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | | 及其直系亲属和主要社会关系人员； | 员及其直系亲属和主要社会关系人员； | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1% | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | | ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-031 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 | 会召开日失效； | 章或本章程规定应当由股东会决定的 | | --- | --- | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 其他事项。 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其 | 上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他事项。 | 式由董事会或其他机构和个人代为行 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形 | 使。 | | 式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 事实发生之日起2个月以内召开临时股 | | 会： | 东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | （一）董事人数不足 5 名或独立董事人 | | 或者本章程所定人数的 2/3 时； | 数不足 3 名时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 1/3 时； | ...

| 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对 | 的其他与公司有特殊关系，可能导致公 | | --- | --- | | 其倾斜的自然人。 | 司利益对其倾斜的自然人。 | | 第八条 具有以下情形之一的法人或者自 | 第八条 具有以下情形之一的法人或者 | | 然人，视同为公司的关联人： | 自然人，视同为公司的关联人： | | （一）因与公司或者其关联人签署协议或 | （一）因与公司或者其关联人签署协议 | | 者作出安排，在协议或者安排生效后，或 | 或者作出安排，在协议或者安排生效 | | 在未来十二个月内，将具有本制度第六条 | 后，或在未来十二个月内，将具有本制 | | 或第七条规定情形之一的； | 度第六条或第七条规定情形之一的； | | （二）过去十二个月内，曾经具有本制度 | （二）过去十二个月内，曾经具有本制 | | 第六条或第七条规定情形之一的。 | 度第六条或第七条规定情形之一的。 | | 公司的董事、监事及高级管理人员、持股 | 公司的董事及高级管理人员、持股 5% | | 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 | 以上的股东及其一致行动人、实际控制 | | 人，应当将与其存在关联关系 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-039 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-029 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-028 一、董事会会议召开情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选董事的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司提名委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 第四条 定期会议 1 第六条 临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》修订《董事会秘书工作细则》相应 内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及"股东大会"的表述 统一修订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 下列人员不得担任本公司董事会 | 第四条 下列人员不得担任本公司董事 | | 秘书： | | 会秘书： | | (一) | 《公司法》第 147 条规定情形之一 | (一) 有《公司法》规定的不得担任公 | | 的； | | 司董事、高级管理人员情形之一的； | | (二) | 自受到中国证监会最近一次行政处 | (二) 自受到中国证监会最近一次行政 | | 罚未满三年的； | | 处罚 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》修订《对外担保管理制度》相应内容，内容涉及：删除关于监事、监事会相 关规定，"股东大会"的表述统一修订为"股东会"等，具体修订条款明细如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-034 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了保护投资者的合法权益，规 | 第一条 为了保护投资者的合法权益， | | 范上海爱婴室商务服务股份有限公司（下 | 规范上海爱婴室商务服务股份有限公 | | 称"公司"或"本公司"）的对外担保行 | 司（下称"公司"或"本公司"）的对 | | 为，有效防范公司对外担保风险，确保公 | 外担保行为，有效防范公司对外担保 ...