上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-028 一、董事会会议召开情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选董事的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司提名委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 第四条 定期会议 1 第六条 临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》修订《董事会秘书工作细则》相应 内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及"股东大会"的表述 统一修订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 下列人员不得担任本公司董事会 | 第四条 下列人员不得担任本公司董事 | | 秘书： | | 会秘书： | | (一) | 《公司法》第 147 条规定情形之一 | (一) 有《公司法》规定的不得担任公 | | 的； | | 司董事、高级管理人员情形之一的； | | (二) | 自受到中国证监会最近一次行政处 | (二) 自受到中国证监会最近一次行政 | | 罚未满三年的； | | 处罚 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》修订《对外担保管理制度》相应内容，内容涉及：删除关于监事、监事会相 关规定，"股东大会"的表述统一修订为"股东会"等，具体修订条款明细如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-034 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了保护投资者的合法权益，规 | 第一条 为了保护投资者的合法权益， | | 范上海爱婴室商务服务股份有限公司（下 | 规范上海爱婴室商务服务股份有限公 | | 称"公司"或"本公司"）的对外担保行 | 司（下称"公司"或"本公司"）的对 | | 为，有效防范公司对外担保风险，确保公 | 外担保行为，有效防范公司对外担保 ...

Group 1 - The company, Aiyingshi, plans to open 11 new stores across various cities in China before and after Children's Day, including Wenzhou, Changshu, Nanchang, Shanghai, Yancheng, Nantong, Hangzhou, Yixing, Nanjing, and Chengdu [1] - In the past year, Aiyingshi has shown significant growth in store openings, with 9 new stores opened around the National Day holiday, 20 stores from December to the Lunar New Year, and over 20 stores opened from early May to the end of May [1] - Aiyingshi holds a leading position in the domestic mother and baby retail market, particularly in high-consumption cities such as Shanghai, Ningbo, Xiamen, Wuxi, and Wuhan, where it has achieved significant market share [1] Group 2 - The company is actively enhancing its online presence through content marketing and brand live streaming to improve brand recognition and market penetration [2] - Aiyingshi has introduced over 30 new SKUs, including high-quality products like baby food, probiotics, rice cakes, and melt-in-the-mouth snacks, catering to families with children from pre-pregnancy to 6 years old [2]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Aiyingshi, is experiencing a decline in stock price and has made significant announcements regarding management changes and financial guarantees for subsidiaries [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of May 30, 2025, Aiyingshi's stock closed at 19.82 yuan, down 1.54% from the previous week [1]. - The stock reached a weekly high of 20.28 yuan on May 27 and a low of 19.31 yuan on May 28 [1]. - The company's current total market capitalization is 2.746 billion yuan, ranking 7th in the professional chain sector and 4332nd in the A-share market [1]. Group 2: Management Changes - The company announced that Vice President Mo Ruiqiang has resigned from his position due to personal reasons but will continue to serve as a board member and on the Strategic and Sustainable Development Committee [1][3]. - Mo Ruiqiang directly holds 16.8 million shares and indirectly holds 50,000 shares of the company [1]. Group 3: Financial Guarantees - Aiyingshi will provide a total of 120 million yuan in joint liability guarantees for loans to its subsidiaries, including Shanghai Liyong Trading Co., Zhejiang Aiyingshi Logistics Co., and Shanghai Kanglong Enterprise Management Co. [2]. - The loans include 80 million yuan from Citic Bank Shanghai Branch for Shanghai Liyong and 20 million yuan each for the other two subsidiaries [2]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries has reached 899.39 million yuan, accounting for 77.97% of the company's most recent audited net assets [2].

关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事刘盛先生的书面辞职报告。刘盛先生因个人工作调整原因申请辞去公司 董事职务，辞去董事职务后，刘盛先生不在公司继续担任任何职务。刘盛先生与 公司及董事会无意见分歧,亦无其他事宜须提请公司股东注意。 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事 会起生效。刘盛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。公司将尽 快完成董事的补选工作。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-027 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 31 日 截至本公告日，刘盛先生未持有公司股票, 不存在应当履行而未履行的承诺 事项；刘盛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，为公 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-026 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解 公司情况，公司将于 2025 年 6 月 6 日(星期五)通过网络方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就公司经营业绩及其余投资者关心的问题进行沟 通和交流，同时听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00-17:00 三、参加人员 公司董事长兼总裁施琼先生、独立董事盛颖女士、高级副总裁兼董事会秘书 高岷女士、财务副总裁龚叶婷女 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-025 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康 隆企业管理有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、担保情况概述 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为下属公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全 资子公司、浙江爱婴室物流有限公司为公司全资子公司、上海康隆企业管理有限 公司为公司控股子公司上海仟瀚科技服务有限公司的全资子公司。 本次担保本金金额合计：1.2亿元 本次担保是否有反担保：否 本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简 称"上海力涌"）拟向中信银行股份有限 ...

Group 1 - The company announced the resignation of Vice President Mo Ruiqiang due to personal reasons, effective immediately, while he will continue to serve as a director and a member of the Strategy and Sustainable Development Committee [1][2] - Mo Ruiqiang holds directly 16,800,000 shares and indirectly 50,000 shares of the company, and he will continue to manage his shares according to relevant laws and regulations after resigning [2] - The company confirmed that Mo Ruiqiang's resignation will not affect its normal operations and development, and his contributions during his tenure were acknowledged and appreciated by the board [1][2] Group 2 - Mo Ruiqiang's original term as Vice President was set to expire on October 25, 2026, but he resigned before completing this term [1] - The company has ensured that Mo Ruiqiang completed the necessary handover procedures before his resignation [1] - The board expressed gratitude for Mo Ruiqiang's diligent work and commitment to protecting the interests of the company and its shareholders during his tenure [2]