上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛颖女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕 十。1998年至1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年至2004年, 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年 至 2006年,担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事;2006年至2009年, 担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今担任南京新企投资 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度 (四) 常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 主动跟进开展市值管理工作。 (五) 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司董事会秘书办公室（以下简称"市值管理部门"）是市值管 理工作的具体执行部门，其他各职能部门、分、子公司应当积极支持与配合。 第一章 总则 第一条 为加强上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： (一) 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规 ...

关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-014 上海爱婴室商务服务股份有限公司 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 现将有关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实保护投 资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》有关规定， 公司制定了《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见 《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》。 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至 2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至 2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人:2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021年12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (三)独立性情况说明 ...

2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年度外部审计机构基本情况 公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的 相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚 信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分沟通和交流，考察了安 永华明作为公司审计机构的资质及能力。2024 年 3 月 29 日，2024 年第一次审计 委员会会议审议通过了《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》同意续聘安 永华明为公司 2024 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-012 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常 关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向 湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖北永怡"）采购相关原料或商品，预计 发生总金额不超过人民币 8,000 万元的关联交易，本次 ...

bobomox要要室 发展报告 揭 堡 DI S U S T A I N A B I L I T Y R E P O R T 上海爱婴室商务服务股份有限公司 SHAÑGHAI AIYINGSHI CO., LTD. 助农兴业"牛生不息 股票代码 603214 Contents | 017 | 关于本报告 | 05 | | --- | --- | --- | | 02 | 董事长致辞 | 11 | | 0.3 | 走进爱婴室 | 1 5 | | | 3.1 公司概览 3.2 爱婴室大事记 | | | 0 - | 2024关键绩效 | 23 | | | 4.1 荣誉与奖项 | | | | 4.2 关键绩效 | | | | 年度专题:开拓母婴食品新篇章 | 29 | | 06 | 稳健长效的公司治理 | 35 | | | 6.1 可持续发展管理 | | | | 6.2 企业治理 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | | 07 | 值得信赖的母婴专家 | 53 | | | 7.1 可持续供应链 | | | | 7.2 产品责任 | | | | 7.3 优质客户服务 | | | | 7.4 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-015 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职 | 报告期内从 公司获得的 | 是否在公 司关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 状态 | 税前报酬总 | | | | | | | | 额（万元） | 获取报酬 | | 蔡红刚 | 离任副总裁 | 男 | 45 | 离任 | 30.32 | 否 | | 合计 | / | / | / | | 602.51 | / | 注： 1、王晓思女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 12 月； 2、蔡红刚先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 1 月至 2 月。 二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-013 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度外部审计机构。 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度续聘外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及 审计项目的执业质量。根据相关法律法 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务， 主要工作情况如下： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规 赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大 会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查， 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 一、监事会的工作情况 | 召开会议的次数 | 5 | | | --- | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议主要议题 | | | 2024年2月18日第五届监事 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 | | | 会第二次会议 | | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于编制 年度财务决算报告的议案》 | ...