上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，其为审计委员会下设之公司内 部审计机构,负责公司日常审计工作及相关制度的制定 和完善等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度； （六）公司董事会授予的其他事宜。 董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治 理结构, 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程及其附件规定设 立的专门工作机构,对董事会负责。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （二 0 二五年六月修订） 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海爱婴室商务服务股份有限公司（下称"公司"）的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及《上海爱婴室商 务服务股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 总裁负责组织相关部门对重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 负责组织相关职能部门，对公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划 的编制和实施过程的监控 第二章 决策范围 上海爱婴室商务服务股份有限公司 （三）签订无形资产许可使用协议； 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大商品采购合同； （二）重大商品销售合同； （三）公司总裁、董事会制定的经营计划 ...

2025 年 06 月 07 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的公告 董 事 会 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》修订《重大经营与投资决 策管理制度》相应内容，内容涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"， 除上述修订外《重大经营与投资决策管理制度》的其他条款无实质性修订，无实 质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-032 ...

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的 个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董 事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格 合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形， 审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。 特此公告。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘盛先生因个 人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继 续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》修订《独立董事工作制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、 监事会相关规定，涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"等。具体修订 条款明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第九条 独立董事必须具有独立性且无 | 第九条 独立董事必须具有独立性且 | | 相关不良记录，下列人员不得担任独立董 | 无相关不良记录，下列人员不得担任独 | | 事： | 立董事： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | | 及其直系亲属和主要社会关系人员； | 员及其直系亲属和主要社会关系人员； | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1% | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | | ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-031 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 | 会召开日失效； | 章或本章程规定应当由股东会决定的 | | --- | --- | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 其他事项。 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其 | 上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他事项。 | 式由董事会或其他机构和个人代为行 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形 | 使。 | | 式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 事实发生之日起2个月以内召开临时股 | | 会： | 东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | （一）董事人数不足 5 名或独立董事人 | | 或者本章程所定人数的 2/3 时； | 数不足 3 名时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 1/3 时； | ...

| 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对 | 的其他与公司有特殊关系，可能导致公 | | --- | --- | | 其倾斜的自然人。 | 司利益对其倾斜的自然人。 | | 第八条 具有以下情形之一的法人或者自 | 第八条 具有以下情形之一的法人或者 | | 然人，视同为公司的关联人： | 自然人，视同为公司的关联人： | | （一）因与公司或者其关联人签署协议或 | （一）因与公司或者其关联人签署协议 | | 者作出安排，在协议或者安排生效后，或 | 或者作出安排，在协议或者安排生效 | | 在未来十二个月内，将具有本制度第六条 | 后，或在未来十二个月内，将具有本制 | | 或第七条规定情形之一的； | 度第六条或第七条规定情形之一的； | | （二）过去十二个月内，曾经具有本制度 | （二）过去十二个月内，曾经具有本制 | | 第六条或第七条规定情形之一的。 | 度第六条或第七条规定情形之一的。 | | 公司的董事、监事及高级管理人员、持股 | 公司的董事及高级管理人员、持股 5% | | 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 | 以上的股东及其一致行动人、实际控制 | | 人，应当将与其存在关联关系 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-039 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-029 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通 ...