目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4599 号 梦天家居集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了梦天家居集团股份有限公司（以下简称梦天家居公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的梦天家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供梦天家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为梦天家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解梦 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-011 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （四） 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 （二） 审议通过《2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于梦天家居集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），梦天家居集团股份有限公司（以 下简称"梦天家居"或"公司"）实际已发行人民币普通股 5,536 万股，每股发 行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣除各项发行费用人 民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。本次发行证 券已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"民生证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 民生证券作为首次公开发行股票并上市的保荐机构，现根据《证券发行上市 保荐业务管理办法（2023 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-013 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 84,163.14 | 梦天家居集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票5, ...

梦天家居集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将梦天家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日发布并开始实施的《上市 公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不存在上市公司担任高 级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议， 对董事会审计委员会的人员组成进行了调整。徐小平先生作为担任公司副总经理 的董事，不再担任董事会审计委员会委员。董事会提名范小珍女士为董事会审计 委员会委员候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 本次调整后，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事黄少明、独立董事曹悦、非独立董事范小珍，其中主任委员由会计专业人士黄 少明先 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-017 梦天家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： 1 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币22,401万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币22,269万元。 | | | 公司股份总数为22,401万股，公司的 | | 公司股份总数为22,269万股，公司的 | | 第二十条 | 股本结构为：普通股22,401万股，无 | 第二十条 | 股本结构为：普通股22,269万股，无 | | | 其他种类股。 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | 其他种类股。 公司公开发行股份前已发行的股份， | | | 立之日起1年内不得转让。公司公开发 行股份前已发行的股份，自公司股票 | | 自公司股票在证券交易所上市交易 之日起1年内不得转让。 | | | 在证券交易所上市交易之日起1年内 | | 公司 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-010 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事 会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会分别发表了明确的同意意 见，民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于2024年1月17日通过中国建设银行购买理财产品合计46,500万元，具 体内容详见公司于2024年1月19日披露 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-008 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 公司于2023年10月23日通过中国建设银行购买理财产品合计4,000万元，具 体内容详见公司于2023年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-042）。近日，公司赎回本金4,000万元，获得收益186,605.94元。上述理财 产品及收益已归还募集资金账户。 | 受托机 | 产品类 | 金额 | 产品风 | 产品起 | 产品到 | 赎回金额 | 实际年化净 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 构 | 型 | （万 元） | 险级别 | 息日 | 期日 | （万元） | 收益率 | 益金额 （元） | | 中国建 设银行 | 保 本 浮 动 收 益 型产品 | 4,000 | 低风险 | 2023-10-25 | 2024-1-25 | 4,000 | 1.850 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-004 梦天家居集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了 第二届董事会第十八次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公 司管理水平和运营效率，公司根据实际经营需要，对组织架构进行了优化调整，调 整后的组织架构图见附件。 梦天家居集团股份有限公司 董事会 特此公告。 2024 年 1 月 17 日 附件：梦天家居集团股份有限公司组织架构图 梦天家居集团股份有限公司组织架构图 ...

关于梦天家居集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为梦天 家居集团股份有限公司（以下简称"梦天家居"或"公司"）首次公开发行 A 股 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对梦天家居继续使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具 体情况如下： 民生证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），梦天家居集团股份有限公司实际 已发行人民币普通股 5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民 币 93,336.96 万元，扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净 额为人民币 84,163.14 万元。 ...