宁波富佳实业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 浙江·余姚 二○二六年四月 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025 年年度股东会会议须知 | | | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 | | | 3 | | | | 议案一：关于 | | 2025 | 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案二：关于 | | 2025 | 年度利润分配方案的议案 | | 6 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 7 | | 议案四：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | | | | 10 | | 议案五：关于确认 2025 年度董事薪酬 | | | 及制定 2026 | 年度薪酬方案的议案 | 13 | | 附件 1 宁波富佳实业股份有限公司 2025 | | | 年度董事会工作报告 | | 16 | | 附件 2 宁波富佳实业股份有限公司 2025 | | | 年度独立董事述职报告 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company achieved a revenue of 3.2 billion yuan in 2025, representing an 18.3% year-on-year increase, but the net profit attributable to shareholders decreased by 40.9% to 110 million yuan [1][3] - The growth in revenue is attributed to an increase in orders from existing customers and contributions from new business segments [2] - The gross margin for 2025 was 14.1%, down 1.9 percentage points year-on-year, indicating pressure on profitability [2][3] Financial Performance - Revenue breakdown for 2025: clean small appliances (2.65 billion yuan, +12.4%), commercial and household energy storage products (270 million yuan, +411.7%), and motor components (140 million yuan, +22%) [2] - Domestic and international revenue for 2025 was 550 million yuan (+33.3%) and 2.56 billion yuan (+15.9%), respectively [2] - The net profit margin for 2025 was 3.2%, down 3.3 percentage points year-on-year, with a significant drop in Q4 net profit margin to -1.5% [3] Profit Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2026-2028 is 187 million yuan (+75.0%), 243 million yuan (+29.5%), and 311 million yuan (+28.0%) respectively [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company achieved a revenue of 3.2 billion yuan in 2025, representing an 18.3% year-on-year increase, but the net profit attributable to shareholders decreased by 40.9% to 110 million yuan [1] - The growth in revenue is attributed to an increase in orders from existing customers and contributions from new business segments [2] - The gross margin for 2025 was 14.1%, down 1.9 percentage points year-on-year, indicating pressure on profitability [2] - The company expects net profits to recover in the coming years, with projections of 187 million yuan, 243 million yuan, and 311 million yuan for 2026, 2027, and 2028, respectively, reflecting growth rates of 75.0%, 29.5%, and 28.0% [3] Financial Performance Summary - In 2025, the company's revenue from clean small appliances, commercial and household energy storage products, and motor components was 2.65 billion yuan, 270 million yuan, and 140 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 12.4%, 411.7%, and 22% [2] - The company's revenue from international and domestic markets was 2.56 billion yuan and 550 million yuan, with year-on-year increases of 15.9% and 33.3% [2] - The net profit margin for 2025 was 3.2%, down 3.3 percentage points year-on-year, and the fourth quarter saw a negative net profit margin of -1.5% [3] - The company’s financial ratios indicate a P/E ratio of 91.8 for 2025, which is expected to decrease to 31.7 by 2028 [5]

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富佳 股份公司董事会的责任。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕716 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富佳股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 | ………………………………………………………第 7—14 页 | | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | | 四、附件…………………………………………………………第 108—112 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

富佳股份 2025 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司董 事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出 谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。现 将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈宏建先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 律师。曾任浙江河姆渡律师事务所聘用律师，浙江河姆渡律师事务所副主任、合 伙人律师，浙江舜联律师事务所副主任、合伙人律师，浙江舜联律师事务所主任、 合伙人律师；2023 年 1 月至今，任浙江舜联律师事务所副主任、合伙人律师； 2024 年 ...

富佳股份 2025 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司董 事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出 谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。现 将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑激文女士，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、税务师。曾任余姚中诚会计师事务所审计，余姚永信会计师事务所 项目经理；2024 年 1 月至今，任余姚永信会计师事务所审计；2024 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合 ...

富佳股份 2025 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司董 事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出 谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。现 将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于卫星先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 曾任宁波市包装技术协会副秘书长，宁波市塑料行业协会秘书长，宁波色母粒股 份有限公司独立董事；2005 年 11 月至今，任宁波海曙科星企业文化咨询有限公 司执行董事、经理；2023 年 1 月至今任宁波市塑料行业协会执行会长；2014 年 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，宁波 富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2025 年度天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2025 年末，天健拥有合伙人 250 名、注册会计师 2,363 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。 2024 年天健为 756 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.35 亿元，同行业 上市公司审计客户家数 578 家，审计服务涉及制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕717 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的富佳股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供富佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为富佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解富佳股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...