证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-001 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及 相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机 关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会 审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 宁波富佳实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二六年一月 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券论证分析报告 说明 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"发行人"） 为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波富佳实业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 1 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 ...

股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二六年一月 声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券预案 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、注册。本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 通过及上海证券交易 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持 有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债 券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第12号——可转换公司债券》《上海证券交易所上市公司可转换 公司债券发行实施细则》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《宁波富佳实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宁波富佳实业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人 为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立宁波富佳实业 股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公 司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会、职工代表大会或董 事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管 理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （三）符 ...

| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 | | 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2026〕3 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富佳股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为富佳股份公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-005 宁波富佳实业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监 管措施而需要整改的情形。 特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票并上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运 作》等法律法规及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、 健康发展，不断 ...

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会 审议。该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次 会议审议通过。现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2026 年度向各金融机 构申请总计不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子 公司流动资金，授信有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。 上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。 授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-004 宁波富佳实业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元，坐 扣承销和保荐费 ...

股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 2 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 越南生产基地（二期）建设项目 34,595.84 32,795.84 2 工商业及户用储能系统产业化项目 26,598.46 23,913.36 3 智能粮仓机器人产业化项目 14,022.50 13,290.81 合计 75,216.79 70,000.00 宁波富佳实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，宁波富佳实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"富佳股份"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本 次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,000.0 ...