经核查独立董事及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事沈宏建、于卫星、郑激文以及离任独立董事程惠芳、王伟定、 叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，我们严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》和相关法律法 规、规章制度的规定，认真履行职责，具体履职情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作的情况 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2024 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，董事会审计委员会由 3 名成员 组成，独立董事叶龙虎先生、独立董事王伟定先生、董事俞世国先生任期届满离 任。新一届董事会审计委员会由独立董事郑激文女士、独立董事沈宏建先生、董 事康祖耀先生组成，上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求，其中会计专业人士独 立董 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-014 宁波富佳实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防范 公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不 利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值 业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他 外汇衍生品业务。 交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的自 有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点 的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇 ...

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 声明 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的参与对象主要为公司（含子公司，下同）监事、高级管 理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。参加本次持股计划的总人数不 超过130人，其中监事、高级管理人员共2人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确 定。公司董事会可根据员工变动等情况对参与持股计划的员工名单和分配进行调整。 特别提示 1、宁波富佳实业股份有限公司（以下称"富佳股份"或"公司"）2025年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程 ...

宁波富佳实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为其资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 月 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-013 宁波富佳实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董 事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-011 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元， ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 （草案）摘要 二〇二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2025年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 特别提示 1、宁波富佳实业股份有限公司（以下称"富佳股份"或"公司"）2025年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计 ...

宁波富佳实业股份有限公司 监事会关于会计估计变更的说明 宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公 司本次会计估计变更事项,具体如下: 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整,为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实际 情况,公司拟对储能项目的应收账款和合同资产(含列报于其他非流动资产的合 同资产)坏账准备计提比例进行变更,主要原因如下: 基于公司业务结构和客户情况的不断变化,并随着储能项目业务的发展受行 业周期影响越加明显,特别是一些重大项目的建造周期较大,且与采购方签署的 合同供货周期也较长,一般至少2年时间,且有质保金条款,故大部分项目从供 货至结束收款要3年及以上。所以公司目前信用风险分类与储能项目的业务形成 的应收账款存在一定的差异,公司综合评估了应收账款构成及风险性,参考历史 信用损失经验,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则 28 号 -- 会 计政策、会计估计变更和差错更正》的 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 2024 年天健为 707 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.20 亿元，同行业 上市公司审计客户家数 544 家，审计服务涉及制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，科学研究和 ...