二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-021 宁波富佳实业股份有限公司关于 召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00-11:00 举办"公司 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会"，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 （一）投资者可在 20 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会关于会计估计变更的说明 宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公 司本次会计估计变更事项,具体如下: 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整,为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实际 情况,公司拟对储能项目的应收账款和合同资产(含列报于其他非流动资产的合 同资产)坏账准备计提比例进行变更,主要原因如下: 基于公司业务结构和客户情况的不断变化,并随着储能项目业务的发展受行 业周期影响越加明显,特别是一些重大项目的建造周期较大,且与采购方签署的 合同供货周期也较长,一般至少2年时间,且有质保金条款,故大部分项目从供 货至结束收款要3年及以上。所以公司目前信用风险分类与储能项目的业务形成 的应收账款存在一定的差异,公司综合评估了应收账款构成及风险性,参考历史 信用损失经验,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则 28 号 -- 会 计政策、会计估计变更和差错更正》的 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-016 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更是根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展变化情况，结合储能同行业应收账款预期损失率，为了更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定对储能项目的应收账款和合同资产（含列 报于其他非流动资产的合同资产）坏账准备计提比例进行变更。 ●本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理， 无需追溯调整，不会对公司2024年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。 ●本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整，为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实 际情况，公司拟对储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产 的合同资产 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号），公司由主承销商甬兴证券采 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元， 共计募集资金 39,196.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金 为 36,196.00 万元，已由主承销商甬兴证券于 2021 年 11 月 17 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,611.70 万元后，公司本次 募集资金净额为 33,584.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年员工持股计划（草案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会委员，对公司2025年员工持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 1、公司实施2025年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的 利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提 高员工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公 司健康长远可持续发展； 2、公司《2025年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形； 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象 遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形； 因此， ...

宁波富佳实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展 外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易 金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）交易期限 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日 常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。 （四）交易币种及业务品 ...

根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2024 年度合并计提各项减值损失 44,462,309.92 元，其中信用减值损失 20,557,549.29 元，资产减值损失 23,904,760.63 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值 测试后，基于谨慎性原则，公司 2024 年度各项减值计提及其他变化明细如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 20,508,843.04 | | | 其他应收款坏账准备 | -125,268.75 | | | 应收票据坏账准备 | 173,975.00 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-019 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司制定 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的程序合 法、有效，公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为员 工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配等方 式强制员工参与员工持股计划的情形； 5、公司员工持股计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，监事会同意公司施行员工持股计划，并同意将员工持股计划有关 议案提交股东大会审议。 宁波富佳实业股份有限公司监事会 宁波富佳实业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 宁波富佳实业股份有限公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实 业股份有限公司 2024 年度监事 ...