富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司全体股东负责的态度，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及《独 立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见， 为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部 控制起到了积极作用。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届 满离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，高 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大 会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认 真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没 有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的 富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届 满离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任奥克斯集团华 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人担 任公司第三届董事会独立董事，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董 | 应参加 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | 是否连续 | 应参加股 | 实际参 | | | | | | ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人担 任公司第三届董事会独立董事，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于卫星先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 曾任宁波市包装技术协会副秘书长，宁波市塑料行业协会秘书长，宁波色母粒股 份有限公司独立董事；2005 年 11 月至今，任宁波海曙科星企业文化咨询有限公 司执行董事、经理；2023 年 1 月至今任宁波市塑料行业协会执行会长；2014 年 2 月至今，任宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今， 任宁波家联科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任宁波甬塑会知识 产权有限公司执行董事兼总经理；2023 年 4 月至今，任宁波市新能源产业商会 秘书长；2024 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 宁波富佳实业股份有限公司 2024 ...

10派2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 46317.44万股，累计占流通股比： 82.5%，较上期变化： 38703.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波富佳控股有限公司 | 24176.68 | 43.06 | 新进 | | 王跃旦 | 14908.19 | 26.56 | 新进 | | 俞世国 | 4093.45 | 7.29 | -728.80 | | 郎一丁 | 1283.55 | 2.29 | 21.92 | | 王懿明 | 1168.70 | 2.08 | 新进 | | 大成新锐产业混合A | 175.83 | 0.31 | 新进 | | 应瑛 | 146.09 | 0.26 | 不变 | | 恒厚东(厦门)私募基金管理有限公司-恒厚东润东1号私 | | | | | 募证券投资基金 | 129.42 | 0.23 | -0.58 | | 香港中央结算有限公司 | 121.55 | 0.22 | -34.71 | | 涂自群 | 113.98 | 0.20 | -32.11 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-008 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次 回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持股份计划。如后续有相关计划，公司将严格遵守相关法 律法规的规定及时履行信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含本数，下同）且不超过人民币 3,000 万元； ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金；公司已取得中国银行股份有限 公司宁波市分行的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-006 宁波富佳实业股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。 三、其他说明 本次收到贷款承诺函可为公司本次回购 A 股股份提供融资支持，具体贷款事 宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到股票回购专项贷款承诺函不代表公司对 一、本次回购股份方案的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 后续用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 20 元/股（含 本数），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数，下同）且不超过人民 币 3,000 万元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 15 日至 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-005 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含本数，下同），不超过人民币 3,000 万元； ● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 20 元/股（含本数，下同），该价格不高于 公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次 回购方案之日，公司董监高、控股股东 ...