宁波富佳实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2025 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事郑激文女士、独立董事沈宏 建先生、董事康祖耀先生组成，上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求，其中会计 专业人士独立董事郑激文女士为召集人。审计委员会成员基本信息情况详见公司 在上海证券交易所网站公告的《2025 年年度报告》。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议。会 议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-014 宁波富佳实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2026年3月20日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董 事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 月 组织形式 2011 7 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-018 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第19号》（财会〔2025〕32号），（以下简称"《准则解释第19号》" ）相关规定 进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定了"关于非同一 控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企 业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结 算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关 披露"、"关于指定为以公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 （四）交易方式 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司2026年拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和 权利金上限为人民币5,000万元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一 交易日持有的最高合约价值为人民币10.00亿元或等值外币。上述有效期内， 额度可以循环使用，任一时点的交易金额不 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 2 / 6 环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603219 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 富佳股份 | | | | | | 公司名称 | 宁波富佳实业股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 本报告以"宁波富佳实业股份有限公司"为主体，包括下 | | | | | | | 属分子公司，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围 | | | | | | | 保持一致 | | | | | | 时间范围 | 年 日至 年 月 日 2025 1 2025 | 1 | 月 | 12 | 31 | | 编制依据 | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 | | | | | | | 14 号——可持续发展报告（试行）》 | 第 | | | | | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 ...

股票代码 603219 | 附录 | /97 | | --- | --- | | 关键绩效表 | /97 | | 指标索引 | /102 | | 意见反馈 | /104 | 走进富佳股份 09 | 公司简介 | 09 | | --- | --- | | 企业文化 | 09 | | 业务布局 | 11 | | 发展大事记 | 13 | | 公司荣誉 | 15 | 2025年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 深耕可持续发展 | 17 | | --- | --- | | 行稳向远 | | | 可持续发展能力建设 | 17 | | 可持续发展行动与成果 | 18 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 19 | | 重要议题识别与评估 | 20 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 精进公司治理 稳固发展基石 | 23 | | --- | --- | | 党群共建融合 | 25 | | 优化公司治理 | 28 | | 股东权益保护 | 30 | | 强化内控管理 | 32 | | 遵守商业道德 | 33 | | 关于本报告 | /03 | 公司简介 | 09 | | --- | --- | -- ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事沈宏建、于卫星、郑激文的独立性情况进行评估并出具如下 专项报告： 经核查独立董事及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-017 宁波富佳实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2025 年度合并计提各项减值损失 38,864,755.25 元，其中信用减值损失 22,319,622.28 元，资产减值损失 16,545,132.97 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2025 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值 测试后，基于谨慎性原则，公司 2025 年度各项减值计提及其他变化明细如下表： 单位：元 | 类别 | 项 ...

宁波富佳实业股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 日 | | | | | | | | 注册地址 | | | | 128 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 2025 | | | | | 年末合伙人 | | | | 250 | 人 | | | | | 数量 | | | | | | | | | | | | 年末执业 2025 | 注册会计师 | | | | | | | | | | 2363 | | 人 | | 人员数量 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 954 | | 人 | | | 师 | | | | | | | | | | | | ...