(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 宁波富佳实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-026 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,172,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 大 & is Dentons' Preferrad I aw Firm in China 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的 ...

本报记者邬霁霞 5月19日，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"）召开2024年度暨2025年第一季度业绩说 明会。公司管理层围绕业绩报告披露的经营数据、战略布局等内容展开深度解读，全方位展现企业发展 态势。 机器人业务领域，富佳股份持续推进特种机器人研发生产，出资设立芯禾机器人（深圳）有限公司，专 注粮仓用特种机器人研发。其中，LD05粮仓虫情检测预警设备已实现小批量出货，粮仓用特种机器人 则处于样机开发测试阶段。 富佳股份董事长王跃旦向《证券日报》记者介绍，公司大力引育高层次技术人才，引入具备相关专业知 识与实践经验的人才，加速储能产品研发迭代；并与复旦大学签订了《"具身智能校企联合实验室"合作 协议》推动从传统制造转型向创新性智能制造和智能产品开发。 此外，富佳股份进一步加大海外布局方面的投入，深化越南生产基地本地化部署。越南工厂交付能力显 著提升，产量在2023年150万台的基础上翻倍，2024年突破300万台。公司持续加大对越南生产基地的投 资，目前产能已超500万台，并全力打造本地化供应链体系。产能的提升有力带动境外业务增长，2024 年公司境外收入同比提升13.79%。 进入2025年 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-024 宁波富佳实业股份有限公司 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日（星 期 一 ） 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份 有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》 （公告编号： 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事于卫星先生出席了本次业 绩说明会，就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内回答了投资者普遍关 注的问题。 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/15，由控制人、董事长王跃旦提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/15~2026/4/14 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 16,100股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0029% | | 累计已回购金额 | 246,523.00元 | | 实际回购价格区间 | 15.28元/股~15.40元/股 | 一、回购股份的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。回购股 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-024 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日（星 期 一 ） 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份 有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-021）中进行了预告。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2025 年 5 月 19 日，公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事 会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事于卫星先生出席了本次业 绩说明会，就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 浙江·余姚 二○二五年五月 会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 议案八：关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案17 议案九：关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案20 议案十：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案22 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，保证宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《宁波富 佳实业股份有限公司章程》《宁波富佳实业股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 特别提醒：鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，须 携带身份证明（股票证明文 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二五年五月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 7 | | | 议案四：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案五：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 9 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 14 | | | 议案八：关于确认 | 2024 | 年度董事薪酬及制定 年度薪酬方案的议案17 2025 | | | 议案九：关于确认 | 2024 | 年度 ...

富佳股份在 2024 年的出口规模及其在美国市场的表现如何？ • 富佳股份通过在越南建立生产基地，有效规避了美国对中国出口产品加征 关税的影响，目前约 75%输美吸尘器产自越南。尽管如此，公司仍需关注 越南工厂的用工问题和潜在的成本上升风险。 • 虽然越南工厂的生产效率已接近国内水平，但综合成本与国内相近，劳动 成本优势被物流和材料运输成本抵消。公司审慎对待在越南的大规模投资 扩张，倾向于维持现有规模，避免高昂的租赁成本。 • 美国对中国出口供应链的关税影响可能导致产能过剩，出口转内销面临电 压标准等障碍。针对欧洲等非美国市场的出口竞争加剧，可能引发价格战， 显著影响盈利能力。 • 东南亚产能预计在 2025 年第二季度能满足大部分美国需求，但恶性价格 竞争和人民币升值可能导致盈利能力下降。美国客户存在囤货现象，零售 价格可能有所提高，公司策略是保住市场份额。 • 公司采取"一体两翼"发展策略，以小家电为主体，拓展其他产品实现营 收多元化，目标是内外销比例达到五五开。同时，积极布局智能粮仓和储 能领域，寻求新的增长点。 Q&A 富佳股份 20250512 摘要 富佳股份的整体出口占公司总销售额的约 80%，其 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-023 宁波富佳实业股份有限公司股东提前终止减持计划 暨集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东黄小平持有公司股份 219,230 股，包括重庆复晖企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"重庆复晖"） 解散清算后通过非交易过户的方式取得 219,130 股和通过二级市场买入取得 100 股，占公司总股本的 0.0391%。 重庆复晖持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合 伙)解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙 人名下。 减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 24 日，公司披露了《宁波富佳实业股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2025-003），股东黄小平因缴纳税费等个人资 金需求计划减持部分股份。 2025 年 5 月 7 日，公司收到股东黄小平出具的《股份 ...