国泰海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 主板向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 中贝通信集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）接受中 贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"、"发行人"、"公司"）的 委托，担任中贝通信 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，本保荐人委派江志强和李勤作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与 ...

股票代码：603220 股票简称：中贝通信 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二五年六月 中贝通信集团股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2025年6月12日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中贝通信集团股份有限 公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2025】172 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2025] AN072-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 | 释 | ＼… | | --- | --- | | i | 本次发行的批准和授权 | | ニ、 | 发行人本次发行的主体资格… | | 11 | 本次发行的实质条件… | | 四、 | 发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 发行人的股本及演变………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、 | 发行人的业务 . | | 七、 | 关联交易及同业竞争 | | 八、 | 发行人的主要财产 ...

E 录 | | | | 二、财务报表 … ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 …………………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15—109 页 | | --- | 于证明该市计报告是否出具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近人一段假 信 天健审〔2025〕2-292 号 ...

国泰海通证券股份有限公司 二〇二五年六月 中贝通信集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 关于 中贝通信集团股份有限公司 主板向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）接受中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"、"发行人"、"公 司"）的委托，担任中贝通信本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，出具本上市保荐书。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"中贝转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 2、本次利润分配方案已经公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披露的《2024 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2025-040）。 3、本次利润分配方案实施后，公司将根据《中贝通信集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中的发行条款及相关规定，对公 司可转换公司债券（以下简称"中贝转债"）的当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于 2025 年 6 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

中贝通信集团股份有限公司 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 中贝通信集团股份有限公司 董事会 2025年6月7日 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2024年第四次临 时股东大会的授权，于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备 激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合 行权条件对应的股票期权合计916.50万份进行注销。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 916.50万份股票期权注销事宜已于2025年6月6日办理完毕。本次股票期权注销不 会对公司股本造成影响。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-043 债券代码：113678 债券简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 预留授予的股票期权行权价格：24.71元/份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司有关规则的规定，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2024年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通 过《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议 案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（ww ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 股票期权预留授予登记完成日：2025 年 6 月 3 日 股票期权预留授予登记人数：12 人 股票期权预留授予登记数量：260.00 万份 预留授予的股票期权行权价格：24.71 元/份 期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2024年4月25日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权 激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息 进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2024年4月26日，公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年 ...