中贝通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 中贝通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《中贝通信集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事必须保持独立性，独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于 15 日，原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名且不低于董事会成 ...

中贝通信集团股份有限公司 子公司管理制度 中贝通信集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指中贝通信集团股份有限公司； 本制度所称子公司指本公司各全资及控股子公司，该等子公司同时控股其他 公司的，本公司应当督促其子公司参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的 管理控制制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力 ...

第一章 总 则 第一条 为适应中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝通信集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 中贝通信集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限为： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

中贝通信集团股份有限公司 内部审计制度 中贝通信集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量、保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部设立的审计部依据国家有关法律法规和公司内部管理制度对公司、控 股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计应该遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，实现完善公司内部约束机制、加强内部管理和提高经济效益的目标。 审计部在董事会审计委员会的直接领导下，依照国家法律、法规、政策以及 有关规定对公司及所属各部门、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司、 分公司以及公司对其有实 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员、持有 5%以上公司股份的股东，不得进行以公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 董事、高级管理人员股份的转让管理 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 中贝通信集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、高级管理人员。 本制度所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：制定董事、 高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展 ...

中贝通信集团股份有限公司 投资者关系管理制度 中贝通信集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中贝 通信集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的持有股票、债券及公司发行的其 他有价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （ ...

中贝通信集团股份有限公司 关联交易决策制度 中贝通信集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公 司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号<年度报告 ...

中贝通信集团股份有限公司 信息披露管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息 披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《2 号自律监管指引》"）、 《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公 司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。公司应当同时向所有 投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平等获取同 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025年 12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订< 公司章程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，取消 ...