| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开了第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公 司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 ...

新凤鸣集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算； 未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。子 公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批 和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇及外汇衍生品交易的基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格 控制外汇衍生品交易 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开"凤21转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 2、会议召开时间：2024年4月11日下午14:00 1、根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《新凤鸣集团股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同 意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或明示不 ...

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 重要内容提示： ●投资种类：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。 ●投资金额：公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币 500,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以 滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过投资额度。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济 形势以及金融市场的变 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会 ...

2023年度在任职期间公司共召开董事会8次，股东大会2次。本人出席公司的 董事会和股东大会的具体情况如下： 新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》 等相关法律法规的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席2023年度在 任职期间（2023年9月4日至2023年12月31日）的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公 平性，切实维护公司和股东利益。 | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 | | 事姓名 | 应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会的次 数 | | 宋爱军 | 8 | 8 | ...

交易目的：公司生产经营涉及主要原材料 PX、PTA、MEG 及产品短纤 均属于大宗商品。短纤销售价格及主要原材料中的 PX、PTA、MEG 等的采购 价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来 PX、PTA、MEG 受宏观形势、 货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材 料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来 的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制 市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 交易品种：主要为 PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产 品等期货品种。 交易工具：包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

新凤鸣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，新凤鸣集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | | | 天健审〔2024〕608 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新凤鸣集团股份有限公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.255 元（含税），本年度不送红股也 不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●审议程序：公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2023 年度利润分 配方案》，该项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六 ...