Group 1 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on August 11, 2025, at 14:00 in the conference room on the 24th floor of the company located at 501 Lvxiang Road, Wutong Street, Tongxiang City, Zhejiang Province [2][10] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with online voting available on the same day from 9:15 to 15:00 [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary documentation such as identification and shareholder account information [11][12] Group 2 - The board of directors approved the adjustment of the repurchase price for the 2024 restricted stock incentive plan from 6.94 yuan per share to 6.72 yuan per share due to a dividend distribution [22][44] - The company will repurchase and cancel 100,000 shares of restricted stock from former employees who no longer meet incentive conditions, with the repurchase price set at 6.72 yuan per share [25][66] - Following the repurchase, the company's registered capital will decrease from 1,524,654,319.00 yuan to 1,524,554,319.00 yuan, and the total share capital will change accordingly [28][72]

Core Viewpoint - The legal opinion letter addresses the adjustments to the repurchase price and the cancellation of certain restricted stocks under the 2024 incentive plan of Xinfengming Group Co., Ltd. due to the implementation of the annual equity distribution and the departure of certain incentive targets [1][5][10]. Summary by Relevant Sections Adjustment of Repurchase Price - The repurchase price for restricted stocks has been adjusted from RMB 6.94 per share to RMB 6.72 per share following the annual equity distribution plan, which includes a cash dividend of RMB 0.225 per share for all shareholders [5][8][10]. - The total share capital for the profit distribution is based on 1,495,286,114 shares, excluding shares in the repurchase account [5][8]. Repurchase and Cancellation of Restricted Stocks - The company has obtained necessary approvals for the repurchase and cancellation of restricted stocks due to the departure of incentive targets, specifically Ma Jianzhong and Shen Shijie, who will have a total of 100,000 shares canceled [9][10]. - The repurchase price for the canceled stocks is set at RMB 6.72 per share, consistent with the adjusted repurchase price [10]. Compliance and Procedures - The adjustments and cancellations comply with the relevant laws, including the Company Law, Securities Law, and the Management Measures for Equity Incentives [6][10]. - The company is required to fulfill subsequent information disclosure obligations regarding the adjustments and cancellations [6][10][11].

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-067 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债 新凤鸣集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 限制性股票回购价格由 6.94 元/股调整为 6.72 元/股 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 通过了《关于 <新凤鸣集团股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 《关于 <新凤鸣集团股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计 划"> 及其摘要的议案》、 实施考核管理办法>的议案》，同意将相关议案报请董事会审议。 二次会议 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | | | 转债 | | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格由 6.94 元/股调整为 6.72 元/股 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2024 年 8 月 1 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议 通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份 进行回购注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：100,000 股 ●限制性股票回购价格：6.72 元/股 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对 公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2024 年 8 月 1 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议 通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购 价格及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"新凤鸣"或"公司"） 根据本所与新凤鸣签署的《律师服务合同》，作为新凤鸣2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《新 凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次激励 计划因实施了2024年度权益分派需调整回购价格（以下简称"本次调整回购价格"）及 部分激励对象离职需回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事项 出具本法律意 ...

新凤鸣集团股份有限公司 章程修正案 根据 2025 年 7 月 25 日公司第六届董事会第三十七次会议决议，对新凤鸣集 团股份有限公司章程作如下修订： 公司章程第六条原内容为： 2025 年 7 月 25 日 第六条 公司注册资本为 152,455.4319 万元人民币。 公司章程第二十条原内容为： 第二十条 公司股份总数为 152,465.4319 万股，全部为普通股。 现修改为： 第二十条 公司股份总数为 152,455.4319 万股，全部为普通股。 新凤鸣集团股份有限公司 第六条 公司注册资本为 152,465.4319 万元人民币。 现修改为： ...

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部 分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 100,000 股，在 本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 152,465.4319 万元变更为 152,455.4319 万元，总股本将从 152,465.4319 万股变更为 152,455.4319 万股，并 因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记 等相关事宜。 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 | | 152,465.4319 | 万元人 | 第六条 | 公司注册资本为 | 152,455.4319 | 万元 | | 民币。 | | | | 人民币。 | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-070 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 于 2025 年 7 月 25 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 7 月 20 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》 因在 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销前， ...