宏和电子材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《宏和电子材 料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实 际控制权公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供担保或互相提供担保 ...

第一章 总则 第一条 为规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）内幕信息管理， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《宏和 电子材料科技股份有限公司章程》《宏和电子材料科技股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导 下的董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司审计委员会 应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 宏和电子材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影 响的，尚未公开的信息。《证券法》第八十 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东 的合法权益，宏和电子材料科技股份有限公司（"公司")根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规则的 规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、自 然人或其他组织。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《宏和电子材料科技股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所有对公司证 券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管机构和公司股票上市的证 券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及上海证券交易所备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 第一章 总 则 第一条 为健全和规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《宏 和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 如有必要或根据国家有关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可 召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代 表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行 董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由上海宏和电子材料有限公司整体变更为股份有限 公司，由上海市商务委员会批准设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 91310115607393912M。 第三条 公司于 2019 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8780 万股，于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行 政法规及其他有关规定的管辖和保护。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为 代表公司执行公司事务的董事。 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、 实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来，避免公司关联方占用 公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公 司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度 和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售接受或者提供劳务等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关 联方资金 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-038 宏和电子材料科技股份有限公司 关于子公司 2025 年度 申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、黄石宏和拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 7.5 亿元（或 等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为黄石宏 和提供的担保余额为人民币 688,497,934.68 元（说明：原担保额度为人民币 1,173,000,000.00 元，已实际借款人民币 484,502,065.32 元）。 （一）本次申请综合授信额度及担保额度预计基本情况 为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可 控的前提下，全资子公司黄石宏和拟向银行或其他 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-039 宏和电子材料科技股份有限公司 结合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。 变更前的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维 超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后的经营范围修改为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 电子专用设备销售；纺织专用设备销售。技术服务、技术 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-040 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...