中信证券股份有限公司 关于宏和电子材料科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资 以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏和电子 材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规，对宏和科技使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次发行募 集 资 金 总 额 为 994,606,389.45 元 人 民 币 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用 13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民币 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-017 宏和电子材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日召开 第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，拟根据公司 2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）发表了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本 次发行募集资金总额为 994, ...

宏和电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 认购资金实收情况验证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 1 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 资金验证报告 毕马威华振验字第 2600231 号 宏和电子材料科技股份有限公司： 我们接受宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"）委托，对担任主承销 商职责的中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）截至 2026 年 2 月 3 日止收到的宏 和科技向特定对象发行 A 股股票认购资金的实收情况进行验证。根据中国证券监督管理委员会 证监 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-015 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及支付发行费用的自筹资 金的金额共计47,405.79万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次 发行募集资金总额为994,606,389.45元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用 13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民 币。截至2026年 ...

中信证券股份有限公司 关于 宏和电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 上海证券交易所： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技""发行人"或"公 司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏和电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2545 号）同意注 册批复。 根据《发行与承销方案》，本次发行募集资金不超过人民币 99,460.64 万元 （含本数），本次发行股票数量不超过 2,500 万股（含本数）。 根据投资者申购报价情况，本次最终向特定对象发行股票数量为 24,858,945 股，发行规模为 994,606,389.45 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定， 满足《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 1 〔2025〕2545 号》的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的 拟发行股票数量上限，且超过本次《发 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-019 宏和电子材料科技股份有限公司 关于开立签署募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本 次发行募集资金总额为 994,606,389.45 元人民币，扣除与募集资金相关的发行费 用 13,144,054.72 元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为 981,462,334.73 元人民币。截至 2026 年 2 月 5 日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（毕马威 华振验字第 2600224 号）。 二、《募集资金监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-016 宏和电子材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定周期，根据 募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情 况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制 风险的前提下，公司（含实施募投项目的子公司）计划使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保 本型产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、 结构性存款等） 投资金额：不超过（含）50,000万元人民币，该额度自董事会审议通过 之日起12个月内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-014 宏和电子材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏 和"） 增资金额：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金中的 72,000.00 万元向黄石宏和增资；增资完成后，黄石宏和的注册资本由 100,000.00 万元增至 172,000.00 万元，仍为公司全资子公司。 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司 第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-018 宏和电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 14 日 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在在中国证券监督管理委员会指定的主 板信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宏和电子材 料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件， 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-013 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次 会议。 （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》。 本议案已经公司独立董事专门委员会会议、董事会审计委员会会议、董事会 战略委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为981,462,334 ...