中信证券股份有限公司 关于宏和电子材料科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏和电子 材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规，对宏和科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合 公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战 略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所主板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则和公司《募集资金管理制度》 的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项 目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。 四 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于宏和电子材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及已支付发行费用的鉴证报告 毕马威华振专字第 2600628 号 宏和电子材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"宏和电子"）截至 2026 年 2 月 5 日止以自筹资金预先投入 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书所载 募 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40 th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6249 5611 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与宏和电子材料科技股份有 限公司（以下简称"发行人"）签订的《专项法律服务协议》，接受发行人的委托， 作为发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项 法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2026 年 2 月 5 日止，因向特定对象发行 24,858,945.00 股 A 股股票而新增注册资本及股本情 况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安 全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审 验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 — 验资》进行的。在审验过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 879,727,500.00 元，股本为人民币 879,727,500.00 元。根据 贵公司 2025 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议决议、2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议并于 2025 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于同意宏 和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2545 号） 同意，贵公司向特定 ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏和电子 材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规，对宏和科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次发行募 集 资 金 总 额 为 994,606,389.45 元 人 民 币 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用 13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民币。 截至2026年2月5日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）于20 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏和电子 材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规，对宏和科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于宏和电子材料科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 | 3 | 补充流动资金及偿还借款 | 28,000.00 | 28,000.00 | 26,685.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 109,200.00 | 99,460.64 | 98,146.23 | 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定周期，根据募 集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为 提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于宏和电子材料科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资 以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏和电子 材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规，对宏和科技使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次发行募 集 资 金 总 额 为 994,606,389.45 元 人 民 币 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用 13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民币 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-017 宏和电子材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日召开 第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，拟根据公司 2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）发表了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本 次发行募集资金总额为 994, ...

宏和电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 认购资金实收情况验证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 1 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 资金验证报告 毕马威华振验字第 2600231 号 宏和电子材料科技股份有限公司： 我们接受宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"）委托，对担任主承销 商职责的中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）截至 2026 年 2 月 3 日止收到的宏 和科技向特定对象发行 A 股股票认购资金的实收情况进行验证。根据中国证券监督管理委员会 证监 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-015 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及支付发行费用的自筹资 金的金额共计47,405.79万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次 发行募集资金总额为994,606,389.45元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用 13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民 币。截至2026年 ...