登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 √适用 □不适用 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 单位:元 币种:人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的任职经历以及签署 并递交的独立性自查报告以及其他相关文件，阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳 女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，公司三位独立董事均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士均符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》、2024年12月发 布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"18号解释"）， 规定保证类质保费用应计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等，不再计入"销 售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的日期 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-031 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照18号解释要求执行。根据第18号解释的要求， 本次会计政 ...

公司代码：603256 公司简称：宏和科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-027 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等 相关规定，现将 2024 年度主要经营数据统计如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万米） | | 销售量（万米） | 营业收入（人民币万元） | | | 电子级玻璃纤维布 | 20,282.72 | | 20,880.52 | | 78,010.61 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 1-12 月 | 年 | 2024 1-12 | 年 | 月 | 变动比率（%） | | --- | ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、自律规则以及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度 的相关规定，报告期内，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极履行了董事会 赋予的审计监督职责，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财 务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由具备会计或财务及法律法规、商业管理相关专业经验的独立董 事及非独立董事组成。 公司第三届审计委员会由独立董事阮吕艳女士、独立董事谢宜芳女士及非独立董 事吴最女士三人组成，其中由独立董事阮吕艳女士担任审计委员会主任委员。 公司第四届审计委员会由独立董 ...

宏和电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，宏和电子材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年 8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...

(二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-032 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二零二五年四月 1 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 4、审议《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报告的议案》。 5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》。 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意 ...