中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （虞义华） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。本人已于 2024 年 7 月 19 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会新任独立董事后正式离任。现将本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 虞义华：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄克拉 荷马州立大学经济学专业，博士研究生学历，教授；2009 年 8 月至今，历任中 国人民大学讲师、副教授、教授；2018 年 9 月至今，任九江善水科技股份有限 公司独立董事；2022 年 11 ...

关联交易管理办法 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 关联交易管理办法 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则— —关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《中国瑞林工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 2 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件 ...

（刘志宏） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）基本情况 刘志宏，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大 学有色金属冶金专业，博士研究生学历，教授。1982 年 7 月至 1985 年 7 月，任 郑州铝厂技术员；1988 年 7 月至今，历任中南大学讲师、副教授和教授；2005 年 11 月至 2018 年 3 月，任长沙高新开发区强邦微材料有限公司董事长；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王芸） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。本人已于 2024 年 7 月 19 日召开的 2023 年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人 2024 年度担任独立 董事期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三）参与董事会各专门会议的履职情况 2024 年度任职期内，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员，召集了 3 次审计委员会会议，参与了 1 次薪酬与考核委员 会会议、3 次提名委员会会议。 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 王芸：1966 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 国瑞林工程技术股份有限公司章程》等规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信 财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委员会向 董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中至少包括三名独立董事，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一在董事范围内提名，并由董事会 选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立 董事委员担任,负责召集并主持委员会工作；主任委员应当 为会计专业人士；主任委员在审计委员会内提名，并由董事 会批准产生；当主任委员不能或无法履行职责时,由其指定 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国瑞林工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，建立健全公司董事 （如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事, 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总工程师及经董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 1 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中至 少包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一在董事范围内提名，并由 董事会选举产生。 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭刚） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公 正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭刚，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 大学物理学专业，美国亚利桑那州立大学 MBA。1994 年 8 月至 1997 年 7 月，任 阿特斯拉科普柯工程机械有限公司市场经理；1997 年 8 月至 1998 年 7 月，任博 世西门子电器有限公司产品经理；2002 年 2 月至 2003 年 5 月，任新 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为确保中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件 及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所及公司注册 地证监局，并在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上（以下统称 "符合条件媒体"）发布。信息披露文件的形式主要包括：招股 说明书、募集说 ...

| | 【】 | | | --- | --- | --- | | 董事会议事规则 | 日期 | 【】 | | | 版次/修改码 | 【】 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会议事规则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会 ...

董事会秘书工作细则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. | | 【】 | | | --- | --- | --- | | 董事会秘书工作细则 | 日期 | 【】 | | | 版次/修改码 | 【】 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、有《公司法》、《上市规则》等相关法律法规及公司章程规定的不得担任 董事、高级管理人员情形之一的； 2、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 4、法律法规、证券交易所规定的其他不适合担任董事会秘书的情形。 第一条 为进一步完善中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易 ...