中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卢昂荻） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无 缺席会议的情况。本人严格按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料， 会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现 场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执 行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力， ...

独立董事专门会议工作细则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步促进中国瑞林工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中国瑞林 工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国瑞林工程技术股份有限公司独立董事工作办法》的规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （汪志刚） （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自现场出席会议，不存在缺 席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。本人在召开董事会 前会主动获取会议所需要的相关资料，认真阅读、详细研究董事会审议的各项 议案及相关材料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作。在会上，积 极参与各项议案的讨论，并提出合理化建议，在会后，继续关注议案实施情况， 充分发挥了独立董事的积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2024 年度，本人对董事会审议的各 项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独 立公正的立 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 （桂卫华） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。本人已于 2024 年 7 月 19 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会新任独立董事后正式离任。现将本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （敖静涛） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 敖静涛，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财 经大学会计学专业，硕士研究生学历；1994 年 7 月至 2001 年 2 月，历任珠海市 审计局、珠海市审计师事务所分所所长、审计部经理；2001 年 2 月至 2007 年 8 月，历任珠海正德合伙 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国瑞林工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，增强董事会选举程 序的科学性、民主性，优化董事会及高级管理人员的组成结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》等规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中至少包括 三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一在董事范围内提名，并由董事会 选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在提 名委员会内提名，并由董事会批准产生；当主任委员不能或 无法履行职责时,由其指定一名独立董事委员代行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

募集资金管理制度 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 募集资金管理制度 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障 募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《中国 瑞林工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券 从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国瑞 林工程技术股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 中国瑞林工程技术股份有限公司 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由八名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 公司董事长为战略委员会委员，其他委员可由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一在董 事范围内提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作，当主任委员 不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第九条 战略委员会的主要职 ...

股东会议事规则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 股东会议事规则 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司 章程及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

章 程 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. | | | | | | | | | 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名称 中文名称：中国瑞林工程技术股份有限公司 英文名称：China Nerin Engineering Co., Ltd.（简称为Nerin）。 第五条 公司住所：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号 邮政编码：330031 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同 时辞去法定代表人。公司总经理辞任的，公司将在总经理辞任之日 起三十日内聘请新的总经理，同时该总经理担任公司新的法定代表 人。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的 规定设立的股份 ...