董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国瑞 林工程技术股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 中国瑞林工程技术股份有限公司 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由八名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 公司董事长为战略委员会委员，其他委员可由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一在董 事范围内提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作，当主任委员 不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第九条 战略委员会的主要职 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国瑞林工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，增强董事会选举程 序的科学性、民主性，优化董事会及高级管理人员的组成结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》等规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中至少包括 三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一在董事范围内提名，并由董事会 选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在提 名委员会内提名，并由董事会批准产生；当主任委员不能或 无法履行职责时,由其指定一名独立董事委员代行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

股东会议事规则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 股东会议事规则 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司 章程及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

章 程 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. | | | | | | | | | 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名称 中文名称：中国瑞林工程技术股份有限公司 英文名称：China Nerin Engineering Co., Ltd.（简称为Nerin）。 第五条 公司住所：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号 邮政编码：330031 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同 时辞去法定代表人。公司总经理辞任的，公司将在总经理辞任之日 起三十日内聘请新的总经理，同时该总经理担任公司新的法定代表 人。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的 规定设立的股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,475,597,183.36, a decrease of 13.63% compared to CNY 2,866,136,492.36 in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 152,017,769.62, reflecting a slight increase of 2.62% from CNY 148,133,900.31 in 2023 [23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 13.63% to CNY 172,455,598.65 in 2024 from CNY 199,664,705.07 in 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,196,007,165.33, a decrease of 1.12% from CNY 5,254,786,238.21 at the end of 2023 [23]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.69, up 2.42% from CNY 1.65 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.29%, a decrease of 0.25 percentage points from 8.54% in 2023 [24]. - The company reported a net profit of CNY 77,721,893.20 in Q4 2024, contributing significantly to the annual net profit [29]. - The company experienced a net cash outflow of CNY 350,108,671.65 in Q1 2024, indicating challenges in cash generation during that period [29]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled CNY 6,130,732.09, down from CNY 12,641,805.16 in 2023 [27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 60,000,000.00, based on a total share capital of 120,000,000 shares [6]. - The company's total unallocated profits will be carried forward to future years after the dividend distribution [6]. - The cash dividend amount is calculated based on the total distributable profit after covering losses and reserving statutory funds [155]. - The cash dividend distribution policy stipulates that at least 10% of the distributable profit must be distributed in cash if the profit is positive, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans [155]. - In a mature stage without significant capital expenditures, the cash dividend proportion should be at least 80% of the profit distribution; if there are significant expenditures, it should be at least 40% [155]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, which requires detailed disclosure of the reasons and intended use of undistributed profits [160]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm [5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons [5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [8]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders [114]. - The board of directors consists of 14 members, including 5 independent directors, and has held 8 meetings during the reporting period, adhering strictly to legal and regulatory requirements [112]. Risk Management - The management has identified potential risks in the third section of the report, which investors should review [9]. - The company faces risks related to industry cycles and macroeconomic fluctuations, which could adversely affect its business scale and performance [105]. - Rising raw material costs and subcontracting service expenses pose a risk to the company's operating costs and profit margins [106]. - The potential loss of professional talent could impact the company's technical capabilities and operational stability [107]. - Geopolitical conflicts and trade protectionism pose multiple risks to the company's overseas operations, potentially impacting its business development negatively [109]. Innovation and Development - The company launched the NDI product, a comprehensive digital solution for the non-ferrous metal industry, enhancing its digital delivery capabilities [38]. - The company received 78 patent authorizations, including 29 domestic invention patents and 35 utility model patents, reflecting its commitment to innovation [39]. - The company has over 1,800 professional technical personnel, including 1 academician of the Chinese Academy of Engineering and 3 national design masters [63]. - The company holds 618 patents, including 218 invention patents, and has participated in the compilation of 154 national and industry standards [64]. - The company is actively investing in research and development of new technologies, aiming to enhance operational efficiency and product offerings [126]. Market Performance - The company achieved a total revenue of 2.476 billion yuan, with engineering design consulting contributing 706 million yuan, engineering general contracting 633 million yuan, and equipment integration 1.132 billion yuan [33]. - The overseas business revenue increased by 94.87% year-on-year, indicating strong international market performance [33]. - The company ranked 136th in the "Top 225 International Engineering Design Firms" and 210th in the "Top 250 Global International Contractors" according to the 2024 U.S. Engineering News-Record [33]. - The company has a strong international presence, executing projects in countries such as the USA, Australia, Germany, and Canada, enhancing its competitive edge in the global market [67]. Corporate Governance - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance and operational efficiency [113]. - The company has a robust internal control system to prevent and manage operational risks, continuously improving its governance structure [112]. - The company has a dedicated financial department with a complete financial accounting system, allowing for independent financial decision-making and compliance with tax obligations [118]. - The company has established a compensation committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management [136]. Social Responsibility - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1.8 million CNY [172]. - Direct financial assistance to villages was 230,000 CNY, supporting 19 students with approximately 30,000 CNY [172]. - The company created 13 job opportunities for local residents [172]. - The company provided free technical services valued at 170,000 CNY for village planning and design [172]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% year-over-year, driven by new product launches and market expansion strategies [126]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry, targeting firms with complementary technologies [126]. - The company aims to improve operational efficiency through enhanced procurement management and budget control measures [128]. - The company plans to enhance its governance structure to ensure shareholders can fully exercise their rights and that decisions are made scientifically and prudently [192].

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-008 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关 于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人 员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人 员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，高级 管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过，其中董事、监事薪酬方案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、确认 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 从公司获得的税前 报酬总额（ ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司独立董事刘志宏先生、汪志刚先生、敖静涛先生、郭刚先生、 卢䀚荻女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事刘志宏先生、汪志刚先生、敖静涛先生、郭刚先生、卢䀚荻 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 中国瑞林工程技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符 ...